股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2025-071
转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债
新凤鸣集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会
议于 2025 年 7 月 25 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会议
室召开。本次董事会会议通知于 2025 年 7 月 20 日以电话方式发出。会议由董事
长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证
券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
因在 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销前，公司实施
了 2024 年度权益分派，根据《新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励
计划（草案）》，公司限制性股票的回购价格由 6.94 元/股调整为 6.72 元/股。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-067 号公告。
关联董事沈健彧、许纪忠、杨剑飞回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
行回购注销的议案》
根据《新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《新
凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的有
关规定：原首次授予权益的激励对象马建忠、沈世杰因个人原因离职，不再符合
激励条件，公司对其已获授但未解除限售的限制性股票合计 100,000 股进行回
购注销（占前述二位原激励对象个人所获授限制性股票总数比例的 100%），回
购价格 6.72 元/股。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-068 号公告。
关联董事沈健彧、许纪忠、杨剑飞回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象马建忠、沈世杰因个人原因离
职，不再符合激励条件，公司拟对其已获授但未解除限售的限制性股票合计
为 152,455.4319 万股，同时对《公司章程》中相应内容进行修改，并办理相关的
工商变更备案手续。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-069 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本公司董事会决议于 2025 年 8 月 11 日召开 2025 年第四次临时股东大会。
于 2025 年 8 月 5 日 A 股交易结束后当天在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席本次股东大会。
本公司 2025 年第四次临时股东大会的会议通知详见在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披
露的公司 2025-070 号公告。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
