证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-031
博迈科海洋工程股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四
次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博
迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。
（二）会议通知于 2025 年 7 月 15 日以电子邮件形式发出。
（三）本次会议于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。
（四）会议应当出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
（五）会议由王永伟先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2025 年半年度财务报告》
监事会认为：公司出具的 2025 年半年度财务报告符合相关法律法规和公司
制度的相关要求，报告内容真实客观地反映了公司报告期内的经营及财务情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘
要》
监事会认为：公司出具的 2025 年半年度报告及其摘要符合相关法律法规和
公司制度的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际发展和
经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于计提 2025 年半年度资产减值准备及预计负债的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备及预计负债事项遵循谨慎性原则，
根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营的实际情况进行计提，依
据充分合理，有助于向投资者更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值
及经营成果，决策程序规范，符合法律法规和公司制度的规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务的
资格及从事财务审计、内部控制审计等审计业务的能力。续聘其为公司 2025 年
度审计机构可保证公司审计业务的连续性与稳健性，符合公司的实际需要及审计
工作要求。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，此议案尚需
提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的法律、法规
及规范性文件，结合自身实际情况，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使
监事会的职权，并对《公司章程》的部分条款进行了修订完善，同时废止《博迈
科海洋工程股份有限公司监事会议事规则》，旨在进一步规范公司运作，完善公
司治理，有利于保障公司规范运作及维护投资者合法权益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司监事会
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