证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-030
博迈科海洋工程股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博
迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。
（二）会议通知于 2025 年 7 月 15 日以电子邮件形式发出。
（三）本次会议于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。
（四）会议应当出席董事 9 人，实际现场出席董事 7 人，独立董事陆建忠先
生因个人原因以通讯方式参加本次会议，并委托独立董事彭元正先生代为签署相
关文件；董事魏东超先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事石磊先生代为
出席并签署相关文件。
（五）会议由彭文成先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2025 年半年度财务报告》。
董事会认为：公司 2025 年半年度财务报告的出具符合相关法律法规和公司
制度的相关要求，报告内容真实客观地反映了公司报告期内的经营及财务情况。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘
要》。
董事会认为：公司出具的 2025 年半年度报告及其摘要符合相关法律法规和
公司制度的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际发展和
经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博
迈科海洋工程股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于计提 2025 年半年度资产减值准备及预计负债的议案》。
董事会认为：公司本次计提资产减值准备及预计负债事项遵循谨慎性原则，
结合公司生产经营的实际情况进行计提，依据充分合理，有助于向投资者更加客
观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，决策程序规范，符合法
律法规和公司制度的规定。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博
迈科海洋工程股份有限公司关于计提 2025 年半年度资产减值准备及预计负债的
公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。
董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务的
资格及从事财务审计、内部控制审计等审计业务的能力。续聘其为公司 2025 年
度审计机构可保证公司审计业务的连续性与稳健性，符合公司的实际需要及审计
工作要求。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博
迈科海洋工程股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，此议案尚需
提交公司股东大会审议。
董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的法律、法规
及规范性文件，结合自身实际情况，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事
会的职权，并对《公司章程》的部分条款进行了修订完善，同时废止《博迈科海
洋工程股份有限公司监事会议事规则》，旨在进一步规范公司运作，完善公司治
理，有利于保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦
符合相关法律法规和公司制度的规定。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博
迈科海洋工程股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于修订、制定、废止部分公司治理制度的议案》，此议
案尚需提交公司股东大会审议。
董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的法律、法规
及规范性文件，结合自身实际情况，将不再设置监事会，监事会的职权由董事会
审计委员会行使，对《博迈科海洋工程股份有限公司监事会议事规则》等与监事
或监事会有关的内部制度相应废止，制定《博迈科海洋工程股份有限公司董事、
高级管理人员离职管理制度》
《博迈科海洋工程股份有限公司舆情管理制度》，并
对部分公司治理制度进行了修订完善，符合公司的实际发展需要，保障公司规范
运作及维护投资者合法权益。
表决结果：
序号 子议案名称 同意 反对 弃权 回避 是否通过
《关于修订<博迈科海洋工程股份
名的议案》
《关于修订<博迈科海洋工程股份
案》
《关于废止<博迈科海洋工程股份
案》
《关于修订<博迈科海洋工程股份
规则>的议案》
《关于修订<博迈科海洋工程股份
规则>的议案》
《关于修订<博迈科海洋工程股份
会议事规则>的议案》
《关于修订<博迈科海洋工程股份
规则>的议案》
《关于修订<博迈科海洋工程股份
有限公司独立董事制度>的议案》
有限公司独立董事年报工作制度>
的议案》
《关于修订<博迈科海洋工程股份
议案》
《关于修订<博迈科海洋工程股份
有限公司董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理
制度>并更名的议案》
《关于修订<博迈科海洋工程股份
员薪酬管理制度>并更名的议案》
《关于修订<博迈科海洋工程股份
案》
《关于修订<博迈科海洋工程股份
案》
《关于修订<博迈科海洋工程股份
案》
《关于修订<博迈科海洋工程股份
理制度>的议案》
《关于修订<博迈科海洋工程股份
的管理制度>的议案》
《关于修订<博迈科海洋工程股份
案》
《关于修订<博迈科海洋工程股份
案制度>的议案》
《关于修订<博迈科海洋工程股份
责任追究制度>的议案》
《关于废止<博迈科海洋工程股份
程>的议案》
《关于修订<博迈科海洋工程股份
议案》
《关于修订<博迈科海洋工程股份
有限公司信息披露管理办法>的议
案》
《关于修订<博迈科海洋工程股份
务管理制度>的议案》
《关于修订<博迈科海洋工程股份
的议案》
《关于修订<博迈科海洋工程股份
有限公司总裁工作细则>的议案》
《关于修订<博迈科海洋工程股份
案》
《关于修订<博迈科海洋工程股份
的议案》
《关于制定<博迈科海洋工程股份
管理制度>的议案》
《关于制定<博迈科海洋工程股份
有限公司舆情管理制度>的议案》
（七）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
董事会认为：本次董事会审议的第四项、第五项及第六项议案须提交公司
的议案和程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博
迈科海洋工程股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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