证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-022
广州珠江啤酒股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司第四届董事会第八十五次会议决定召开公司2025年第一次临时股东大
会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025年8月14日16:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025
年8月14日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为2025年8月14日上午9:15至下午15:00。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于2025年8月7日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
二、本次股东大会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
《关于补选公司董事的议案》（补选张涌为公
上述议案主要内容见公司刊登于2025年7月26日《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第八十五次会议决议
公告及相关公告。
上述议案为普通决议通过的议案，即应当由出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决权的过半数同意方可通过。公司将对议案1的中小投资者表决结
果单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
等办理登记手续；
券部，信函请注明“股东大会”字样。
联系人：李宽宽、陈劭
联系电话：020-84207045
传真：020-84207045
联系地址：广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部
邮政编码：510308
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网
络投票的具体流程见“附件一”。
五、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会回执
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
附件一： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
广州珠江啤酒股份有限公司董事会：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2025 年 8 月 14 日
代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事
项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位
（本人）承担。
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投
票提案
《关于补选公司董事的议案》（补 √
注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相
应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托（涉及回
避表决的除外）。
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名或者名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股份的类别和数量：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位
公章。
附件三：
参加会议回执
截止 2025 年 8 月 7 日，本人/本单位持有广州珠江啤酒股份有限公司股票，
拟参加公司于 2025 年 8 月 14 日召开的 2025 年第一次临时股东大会。
持有股数：
股东账号：
姓名（签字或盖章）：
联系手机：
时间：
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