证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-029
山东矿机集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 25 日召开
的第六届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临
时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
下午2:45。
网络投票时间：2025年8月12日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8
月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30及下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年8
月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、
网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会
的股权登记日为2025年8月7日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
三楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
√
《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决
议有效期的议案》
√
《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2024年度向特
定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》
体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《股东大会议事规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，
需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的
股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
上述议案涉及关联交易，关联股东或其代理人在股东大会上应当回避表决，
本次议案均为特别决议议案，应当由出席股东大会的无关联关系股东（包括股东
代理人）所持有表决权股份总数的三分之二同意方为通过。
三、会议登记方法
登记的请进行电话确认。
证券管理部。
加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身
份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券
账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。
地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼
邮编：262400
联系电话：0536-6295539 传真：0536-6295539
联系人：秦德财 张丽丽
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）议案设置，设置总议案。
（2）本次临时股东大会的议案属于非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。在股东对同
一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2025年8月12
日召开的山东矿机集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并于本次股东
大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿
表决。本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束
时止。
备注 表决意见
该 列
提案 打 勾
提案名称 的 栏
编码 同意 反对 弃权
目 可
以 投
票
《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 √
股票股东大会决议有效期的议案》
√
《关于提请股东大会延长授权董事会办理公
事宜有效期的议案》
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名：
身份证号码： 委托日期：
备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投
票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在
“弃权”栏内相应地方填上“√”。
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