证券代码：600159 证券简称：大龙地产
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
会议资料
二〇二五年八月
议案一 关于补充和修订公司章程及相关制度的议案
议案二 关于公司不再设置监事会、监事的议案
议案一、关于补充和修订公司章程及相关制度的议案
各位股东及股东代表：
公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于补充和修
订公司章程及相关制度的议案》
。根据《公司法》
《上海证券交易
所股票上市规则》等法律法规要求，现将上述议案中的《公司章
程》
《股东会议事规则》
《董事会议事规则》等 9 项子议案提交本
次股东会审议。修订后的制度内容详见公司于 2025 年 7 月 26 日
刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的全文。
请审议。
议案二、关于公司不再设置监事会、监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司不再
设置监事会、监事的议案》，现将本议案提交本次股东会审议，
具体内容如下。
根据提交本次会议审议的《公司章程》，公司将不再设置监
事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会
的职权；《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，
公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；佟丽娜女士、
焦金娜女士不再担任公司第九届监事会监事，佟丽娜女士不再担
任公司第九届监事会主席。
请审议。
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