证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-021
广州珠江啤酒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八十五
次会议于 2025 年 7 月 25 日以通讯方式召开，会议由黄文胜董事长召集。召开
本次会议的通知及相关资料已于 2025 年 7 月 22 日通过电子邮件等方式送达各
位董事。本次会议应到董事 8 人（其中独立董事 3 人），实到董事 8 人。会议
由黄文胜董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事经认
真讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
公司董事会同意聘任张涌先生为公司总经理，任期自本议案审议通过之
日至第四届董事会换届之日止。本议案已经董事会提名委员会资格审查通过
。公司《关于公司总经理辞职暨聘任总经理、补选董事的公告》详见2025年7
月26日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表
决权的 100%审议通过此项议案。
二、审议通过《关于补选公司董事的议案》。
根据《公司章程》及公司董事会成员空缺情况，公司股东广州产业投资
控股集团有限公司提名张涌先生为公司董事候选人，现拟补选张涌先生为公
司董事，任期自股东大会审议通过之日至第四届董事会换届之日止。本议案
已经董事会提名委员会资格审查通过。公司《关于公司总经理辞职暨聘任总
经理、补选董事的公告》详见2025年7月26日《中国证券报》、《证券时报》
以及巨潮资讯网。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交 2025 年第一次临时股东大会审
议。
三、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议
案》。
公司将召开2025年第一次临时股东大会，公司《关于召开2025年第一次
临时股东大会的通知》具体详见2025年7月26日《中国证券报》、《证券时报
》以及巨潮资讯网。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
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