股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-033
东莞发展控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届
董事会第四十四次会议，于 2025 年 7 月 23 日以通讯方式召开，应到
会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长王崇恩先
生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，
决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于公开挂牌转让松山湖小贷公司 20%股权的议案》。
同意公司按不低于评估价 4,812.15 万元公开挂牌转让持有的东
莞市松山湖小额贷款股份有限公司 20%股权。授权公司经营层结合实
际情况及有关规定开展挂牌及股权转让工作。
此议案的具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网披露的《关于公开挂牌转让松山湖小贷公司 20%股权的
公告》（公告编号：2025-034）。
二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于向银行申请固定资产贷款（项目前期贷款）的议案》。
同意公司向中国工商银行股份有限公司东莞分行、中国建设银行
股份有限公司东莞市分行、交通银行股份有限公司东莞分行、广发银
行股份有限公司东莞分行及广州银行股份有限公司东莞分行申请固
定资产贷款（项目前期贷款）合计 25 亿元（每家银行原则上不超过
过 3 年，用于莞深高速（含龙林高速）改扩建工程建设费用等支出。
三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于〈公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》。
四、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《东
莞发展控股股份有限公司对外捐赠管理制度》。
五、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于修订〈公司经理层任期制和契约化管理制度〉的议案》。
东莞发展控股股份有限公司董事会
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