证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-44
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
分别于 2025 年 7 月 14 日、2025 年 7 月 24 日召开第四届职工代表大
会职工代表组长联席会议及 2025 年第三次临时股东会，完成公司第
九届董事会换届选举。公司于 2025 年 7 月 24 日召开第九届董事会第
一次会议，选举产生了公司董事长、各专门委员会委员，并聘任了公
司高级管理人员、证券事务代表，现将具体情况公告如下：
一、第九届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职
工代表董事 1 名）、独立董事 3 名，成员如下：
非独立董事：屈大勇先生（董事长；代表公司执行公司事务的董
事，即法定代表人）、方铭显先生、唐贵林先生、白瑜女士、王鹏先
生、张镝先生（职工代表董事）
独立董事：吴凤君先生、何海英先生、蒋亚朋女士
上述董事会成员任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过
之日起三年。董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不
低于董事会成员总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性已经
深圳证券交易所审查无异议。
上述人员简历详见公司于 2025 年 7 月 9 日、2025 年 7 月 16 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会换
届选举的公告》（公告编号：ZXSY2025-39）及《关于选举第九届董
事会职工代表董事的公告》（公告编号：ZXSY2025-41）。
（二）董事会专门委员会委员
公司第九届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会具体组成
如下：
唐贵林先生、王鹏先生、何海英先生
白瑜女士
女士、张镝先生
屈大勇先生
上述董事会专门委员会委员任期与第九届董事会任期一致。审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数且担
任召集人。审计委员会由不在公司担任高级管理人员的董事组成，会
计专业人士蒋亚朋女士担任召集人，符合相关规定要求。
二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
总裁：李树飞先生
副总裁：李德文先生、王天罡先生、宫慧女士
财务总监：何长友先生
董事会秘书：谢元基先生
证券事务代表：刘丹女士
上述人员简历详见附件，任期与第九届董事会一致。公司董事会
秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资
格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符
合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规
定。
董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
办公电话：024-23837309、024-23838888-3703
传 真：024-23408889
电子邮箱：zqb715@zhongxingsy.com
通讯地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号
三、换届离任人员情况
本次换届选举完成后，因任期届满，公司第八届董事会董事范铁
夫先生、姜金双先生不再担任公司董事及相关专门委员会委员职务，
亦不再担任公司任何职务；独立董事梁杰女士不再担任公司独立董事
及董事会审计委员会主任委员职务，亦不再担任公司任何职务。
鉴于公司已不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行
使，因此公司第八届监事会主席刘艳军先生、监事李楠女士、职工代
表监事张镝先生不再担任公司监事职务。刘艳军先生、李楠女士不再
担任公司任何职务，张镝先生仍在公司担任职工代表董事等职务。
公司对上述董事及全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献
表示衷心感谢！
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
附：高级管理人员、证券事务代表简历
李树飞，男，1986 年 5 月出生，本科学历。曾任盖州兴隆大家
庭购物中心有限公司超市经理、辽宁兴隆大家庭商业集团总部超市总
公司采购处长、沈阳兴隆大家庭购物中心有限公司超市经理、铁岭兴
隆百货有限公司总经理、乌鲁木齐万达广场商业管理有限公司总经
理、沈阳苏宁商业管理有限公司区域总经理、吉林新天地超市连锁经
营有限公司地区总经理；现任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限
公司总裁。
截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司高
级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券
交易所纪律处分、公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，无重大
失信等不良记录，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》
等相关法律法规要求的任职条件。
李德文，男，1972 年 2 月出生，本科学历，高级工程师。曾任
大商股份有限公司沈阳太原街新玛特总经理助理，吉林新玛特、沈北
新玛特副总经理，沈阳新一城商场经营管理有限公司物业工程部部
长；现任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司副总裁。
截至目前，其本人未直接持有公司股份，通过公司 2023 年员工
持股计划间接持有公司股份 162,500 股，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司高
级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券
交易所纪律处分、公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，无重大
失信等不良记录，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》
等相关法律法规要求的任职条件。
王天罡，男，1980 年 1 月出生，本科学历。曾任沈阳兴隆大家
庭购物中心有限公司副总经理、兴隆大家庭商业集团有限公司副总
裁、中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司副总裁、沈阳中兴商
业管理咨询有限责任公司董事长、广州市八号仓商业管理有限公司总
经理；现任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司副总裁。
截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司高
级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券
交易所纪律处分、公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，无重大
失信等不良记录，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》
等相关法律法规要求的任职条件。
宫慧，女，1989 年 1 月出生，硕士研究生学历。曾任华润置地
（沈阳）有限公司东北大区商业地产管理部招商主管、沈阳万象城营
运高级主管、东北大区招商高级主管、沈阳铁西万象汇营运经理，华
润万象生活有限公司沈阳铁西万象汇营运高级经理、沈阳长白万象汇
营运部负责人、东北大区营运高级经理、大连华南万象汇营运部负责
人，珠海万达商业管理集团股份有限公司沈阳城市公司储备招商营运
副总经理、沈阳太原街万达广场招商营运副总经理；现任中兴—沈阳
商业大厦（集团）股份有限公司副总裁。
截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司高
级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券
交易所纪律处分、公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，无重大
失信等不良记录，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》
等相关法律法规要求的任职条件。
何长友，男，1979 年 11 月出生，本科学历。曾任沈阳矿山机械
有限公司汽车开关厂财务部部长，北方重工集团有限公司财务管理本
部本部长、财务总公司总经理兼党支部书记、财务总监；现任中兴—
沈阳商业大厦（集团）股份有限公司财务总监。
截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司高
级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券
交易所纪律处分、公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，无重大
失信等不良记录，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》
等相关法律法规要求的任职条件。
谢元基，男，1975 年 4 月出生，本科学历。曾任辽宁省证券公
司营口集贤街证券营业部技术主管，大石桥市天融投资咨询有限公司
总经理，博时投资（辽宁）股份公司总经理，诚浩证券有限责任公司
营口营业部副总经理、总经理，网信证券有限责任公司资产管理部总
经理，红塔证券股份有限公司东北分公司总经理；现任中兴—沈阳商
业大厦（集团）股份有限公司董事会秘书。
截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司高
级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券
交易所纪律处分、公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，无重大
失信等不良记录，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》
等相关法律法规要求的任职条件。
刘丹，女，1980 年 9 月出生，研究生学历，中级经济师。曾任
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司证券部副科长、证券部部
长助理、证券部副部长；现任中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限
公司证券事务代表、证券部部长。
截至目前，其本人直接持有公司股份 49,400 股，通过公司 2023
年员工持股计划间接持有公司股份 65,000 股，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关
系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处
分、公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，无重大失信等不良记
录，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律
法规要求的任职条件。
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