证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-43
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
）
第九届董事会第一次会议通知于 2025 年 7 月 20 日以书面及电子邮件
方式发出，会议于 2025 年 7 月 24 日在公司 9 楼会议室以现场与通讯
相结合的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其
中，董事方铭显先生、唐贵林先生、白瑜女士、王鹏先生以通讯方式
参加表决）。与会董事一致推举屈大勇先生主持会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事逐项审议并表决了如下议案：
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。同意选举屈大勇先生为公司第九届董事会董事长，任期
与第九届董事会一致。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下：
（1）董事会战略委员会
屈大勇先生、方铭显先生、唐贵林先生、王鹏先生、何海英先生，
屈大勇先生担任主任委员。
（2）董事会审计委员会
蒋亚朋女士、吴凤君先生、白瑜女士，蒋亚朋女士担任主任委员。
（3）董事会薪酬与考核委员会
何海英先生、蒋亚朋女士、张镝先生，何海英先生担任主任委员。
（4）董事会提名委员会
吴凤君先生、何海英先生、屈大勇先生，吴凤君先生担任主任委
员。
上述董事会专门委员会委员任期与第九届董事会任期一致。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。同意聘任李树飞先生为公司总裁，李德文先生、王天罡
先生、宫慧女士为公司副总裁，何长友先生为公司财务总监，谢元基
先生为公司董事会秘书，任期与第九届董事会一致。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。同意聘任刘丹女士为公司证券事务代表，任期与第九届
董事会一致。
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的 公 告 》 刊 登 在 2025 年 7 月 25 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告
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