证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-037
山东百龙创园生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 24 日
召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改<公司章程>并授权办理工商
变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第二次股东大会审议批准。现将相
关事项公告如下：
根据《公司法》、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关
法律法规，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司拟
对《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》中的相关内容予以修订并授权董事长
及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。本事项尚需提交公司 2025 年第
二次股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事长及其指定人员就上述事项办
理工商变更登记手续。
修订后的《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》于同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
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