证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-036
山东黄金矿业股份有限公司
股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 7 月 24 日
（二）股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 1,461
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 2,200,931,753
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 209,216,103
份总数的比例（%） 53.8769
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.2001
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.6768
权股份总数的比例（%）
权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025
年第一次 H 股类别股东大会由公司董事会召集，公司副董事长、总经理刘钦先生
主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司
章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
刘怀镜先生因工作原因未能出席股东大会；
记有限公司代表担任。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,190,216,681 99.5131 10,565,309 0.4800 149,763 0.0069
H股 197,162,965 94.2389 12,046,888 5.7581 6,250 0.0030
普通股合计： 2,387,379,646 99.0553 22,612,197 0.9382 156,013 0.0065
定对象发行 A 股股票的相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,190,192,641 99.5120 10,594,869 0.4813 144,243 0.0067
H股 197,162,965 94.2389 12,046,888 5.7581 6,250 0.0030
普通股合计： 2,387,355,606 99.0543 22,641,757 0.9394 150,493 0.0063
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,190,216,681 99.5131 10,565,309 0.4800 149,763 0.0069
普通股合计： 2,190,216,681 99.5131 10,565,309 0.4800 149,763 0.0069
定对象发行 A 股股票的相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,190,192,641 99.5120 10,594,869 0.4813 144,243 0.0067
普通股合计： 2,190,192,641 99.5120 10,594,869 0.4813 144,243 0.0067
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 207,255,278 92.8928 15,850,727 7.1044 6,250 0.0028
普通股合计： 207,255,278 92.8928 15,850,727 7.1044 6,250 0.0028
定对象发行 A 股股票的相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 207,255,278 91.2113 19,963,975 8.7860 6,250 0.0027
普通股合计： 207,255,278 91.2113 19,963,975 8.7860 6,250 0.0027
（二）涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
发行 A 股股票股东大会决议
有效期的议案》
事会及其授权人士全权办
理本次向特定对象发行 A 股
股票的相关事宜有效期的
议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：陈瑜、李胜慧
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人
员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》
《股
东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大
会决议合法、有效。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
《国浩律师（济南）事务所关于山东黄金矿业股份有限公司2025年第二次临
时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的
法律意见书》
? 报备文件
《山东黄金矿业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次
A 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会会议决议》
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