证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2025-030
四川成飞集成科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于 2025 年 7 月 21 日以书面、电子邮件方式发出。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2025 年 7 月 24 日以通
讯形式召开。
（三）会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 8 人，实际出席会议人数 8 人。
（四）会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司
部分监事和高管人员列席了会议。
（五）会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
该议案已经公司风控与法治委员会事前审议通过，尚需提交股东会审议。具体内容详见
公司于 2025 年 7 月 25 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公
司章程修订对照表》和修订后的《公司章程》。
（二）审议通过了《关于制定<成飞集成市值管理制度>的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 25 日 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《四川成飞集成科技股份有限公司市值管理制度》。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
该议案已经公司提名与薪酬考核委员会事前审议通过，董事会决定聘任谭波先生担任公
司副总经理，任期与本届董事会任期一致（自本次董事会决议日起至 2026 年 4 月 6 日止）。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于高管人员变动的公告》。
（四）审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交股东会审议。董事会同意公
司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度审计机构，聘期为一年，提请
股东会授权公司管理层签署相关协议。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日在《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》。
（五）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
公司董事会决定于 2025 年 8 月 25 日在四川省成都市青羊区日月大道 666 号附 1 号公司
会议室召开 2025 年第二次临时股东会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进
行。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
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