证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—069
天津津投城市开发股份有限公司
十一届三十二次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）十一届三十二次临时
董事会会议于 2025 年 7 月 24 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2025
年 7 月 18 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际
出席会议的董事 11 名。本次会议由代董事长张亮先生主持，公司全体监事及高
级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于购买资产暨关联交易的议案
表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。
该议案已经公司十一届董事会第九次独立董事专门会议审议通过，同意提交
董事会审议；本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于购买资
产暨关联交易的公告》。
特此公告。
天津津投城市开发股份有限公司
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