证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-037
东华软件股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年7月24日下午15:00
（2）网络投票时间：2025年7月24日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 24 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月24日上午
层会议室。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东共计 11 人（包括由股东代表代为出席的
股东，下同），代表股份 1,149,820,486 股，占公司有表决权股份总数的 35.8704％；
参加公司本次股东大会网络投票的股东 3,303 人，代表股份 36,891,190 股，占
公司有表决权股份总数的 1.1509％。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共 3,314
人，代表公司有表决权的股份 1,186,711,676 股，占公司股份总数的 37.0213％。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%（含持股
表公司有表决权股份数 36,919,590 股，占公司股份总数的 1.1518％。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的
见证律师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决，审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：同意 1,181,931,476 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.5972％；反对 3,814,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0814％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 32,139,390 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 87.0524％；反对 3,814,400 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 10.3316％；弃权 965,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6160％。
本议案为特别决议事项，根据上述表决情况，已获得出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
会的法律意见。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二五年七月二十五日
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