证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-091
福建海通发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 07 月 24 日
(二)股东会召开的地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长曾而斌先生主持，采取现场投票
及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开和表决均符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规、规范性文件以及《福建海通发展股份有限公司章程》的
相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
务总监刘国勇先生，独立董事齐银良先生、林涛先生以线上通讯方式出席本次会
议；
董事会秘书黄甜甜女士，出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 600,040,622 99.7372 1,469,357 0.2442 111,171 0.0186
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 599,689,389 99.6789 1,760,645 0.2926 171,116 0.0285
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于追加 2025 年度
案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
律师：陈鸣剑、杨萍
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》
《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
福建海通发展股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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