国际实业: 半年报董事会决议公告

来源:证券之星 2025-07-25 00:13:57
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   股票简称:国际实业         股票代码:000159   编号:2025-30
              新疆国际实业股份有限公司
             第九届董事会第六次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
   一、会议召开和出席情况
   新疆国际实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第
六次会议于 2025 年 7 月 23 日以现场结合通讯方式召开,董事长冯建
方先生主持会议,应出席会议董事 7 人,实际出席董事 7 人,分别是
董事长冯建方先生,董事汤小龙先生、沈永先生、冯宪志先生,独立
董事汤先国先生、徐辉先生、董运彦先生。本次会议召开的程序、参
加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
   二、议案审议情况
   经与会董事认真审议,通过了如下决议:
   (一)审议通过《2025 年半年度报告》;
   表决情况:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
   具体内容详见 2025 年 7 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cn)。
   (二)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
   为保证公司证券事务正常开展,经董事会秘书提名,董事会同意
聘任刘珂米先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任
期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
   表决情况:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
   具体内容详见 2025 年 7 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cn)。
   三、备查文件
第九届董事会第六次会议决议。
特此公告。
                 新疆国际实业股份有限公司
                     董 事 会

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