证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-046
天马微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天马微电子股份有限公司第十届董事会第三十二次会议通知于
行使表决权的董事11人，分别为：成为先生、王波先生、李培寅先生、
邓江湖先生、郭高航先生、张小喜先生、邵青先生、梁新清先生、耿
怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、召开和表决程序
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
鉴于成为先生因工作调整原因已辞去公司总经理职务，根据
《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会
同意聘任王磊先生为公司总经理（简历附后），任期自聘任之日起
至第十届董事会届满，由于公司第十届董事会延期换届选举，公司
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本次聘任总经理任期亦相应顺延至换届完成。自本次聘任之日起，
王磊先生将不再担任公司副总经理职务。
该议案已经公司董事会提名和薪酬委员会审议通过。
（二）审议通过《关于增补公司董事的议案》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
经公司控股股东提名，董事会同意提名王磊先生为公司第十届
董事会董事候选人（简历附后），并提请股东大会选举。
上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该议案已经公司董事会提名和薪酬委员会审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意公司于2025年8月12日（星期二）召开2025年第三次
临时股东大会，审议需提交公司股东大会审议的事项。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关
于召开2025年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-047）。
三、备查文件
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特此公告。
附件：董事候选人、总经理王磊先生简历
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十五日
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附件：董事候选人、总经理王磊先生简历
王磊先生个人简历
王磊，男，1971 年 5 月出生，上海交通大学高电压技术及设备
专业、技术经济专业本科，上海交通大学工商管理专业硕士。现任
天马微电子股份有限公司总经理。1993 年加入天马微电子股份有限
公司，历任公司主任工程师，上海天马微电子有限公司工程总监，
成都天马微电子有限公司副总经理，厦门天马微电子有限公司总经
理，天马微电子股份有限公司总经理助理、副总经理。
王磊先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；王
磊先生与本公司持股 5%以上股东均不存在关联关系；王磊先生与本
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截至目前，王磊先生持有本公司股份 7,800 股。王磊先生未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公
司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理
人员的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运
作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
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