证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-031
江苏徐矿能源股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议
于 2025 年 7 月 24 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025
年 7 月 11 日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事 10 名，实
际出席的董事 10 名，会议由董事长于洋先生召集并主持，公司高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审
议，以记名投票方式通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独
立董事的议案》
表决情况：
补选陈创举先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果：同意 10 票，
占出席会议具有表决权董事人数的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议，全票通过。提
名委员会对非独立董事候选人的个人履历、工作经历等相关材料进行了审阅，认
为公司第三届董事会非独立董事候选人符合《公司法》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》中关于董
事任职资格的规定，不存在不得担任公司董事的情形，全体委员一致同意提交公
司董事会审议。
本议 案尚需提交股东会审议 。详见公司同日在上海证券 交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于补选非独立
董事、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。
（二）审议通过《关于聘任江苏徐矿能源股份有限公司高级管理人员的议
案》
表决情况：10 票同意，占出席会议具有表决权董事人数的 100%；0 票弃权；
经全体董事投票表决，聘任陈创举先生为公司总经理，其任期自公司董事会
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司第三届董事会提名委员会 2025 年第三次会议对总经理候选人的个人履
历、工作经历等相关材料进行了审阅，认为总经理候选人符合相关法律、法规规
定的担任上市公司高级管理人员的条件，未发现存在《中华人民共和国公司法》
第 178 条规定的情况，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市
公司高级管理人员的市场禁入措施期限未满的情形，未发现存在被上海证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员期限未满的情形。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江
苏徐矿能源股份有限公司关于补选非独立董事、董事会专门委员会委员及聘任高
级管理人员的公告》。
（三）审议通过《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会战略
委员会委员的议案》
表决情况：10 票同意，占出席会议具有表决权董事人数的 100%；0 票弃权；
经与会董事投票选举，补选杨思光先生为公司第三届董事会战略委员会委
员，与非独立董事于洋先生共同组成第三届董事会战略委员会，其中，于洋先生
担任主任委员（召集人），任期与第三届董事会一致。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江
苏徐矿能源股份有限公司关于补选非独立董事、董事会专门委员会委员及聘任高
级管理人员的公告》。
（四）审议通过《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会薪酬
与考核委员会委员的议案》
表决情况：10 票同意，占出席会议具有表决权董事人数的 100%；0 票弃权；
经与会董事投票选举，补选陈伟东先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员
会委员，与独立董事吴梦云女士、王后海先生共同组成第三届董事会薪酬与考核
委员会，其中，吴梦云女士担任主任委员（召集人），任期与第三届董事会一致。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江
苏徐矿能源股份有限公司关于补选非独立董事、董事会专门委员会委员及聘任高
级管理人员的公告》。
（五）审议通过《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会安全
健康环保委员会委员的议案》
表决情况：10 票同意，占出席会议具有表决权董事人数的 100%；0 票弃权；
经与会董事投票选举，补选张雷先生为公司第三届董事会安全健康环保委员
会委员，与职工董事刘焕新先生、非独立董事赵振先生共同组成第三届董事会安
全健康环保委员会，其中，张雷先生担任主任委员（召集人），任期与第三届董
事会一致。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江
苏徐矿能源股份有限公司关于补选非独立董事、董事会专门委员会委员及聘任高
级管理人员的公告》。
（六）审议通过《关于增加采购运输服务关联交易额度的议案》
表决情况：7 票同意，占出席会议具有表决权董事人数的 100%；0 票弃权；
关联董事于洋、陈伟东、张雷回避表决，由非关联方董事进行表决。本议案
已经独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江
苏徐矿能源股份有限公司关于增加 2025 年度关联交易预计的公告》。
（七）审议通过《关于提请召开江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第三次
临时股东会的议案》
表决情况：10 票同意，占出席会议具有表决权董事人数的 100%；0 票弃权；
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江
苏徐矿能源股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
特此公告。
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