北京燕东微电子股份有限公司
向特定对象发行股票
验资报告
德皓验字[2025]00000034 号
北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)
北京燕东微电子股份有限公司
向特定对象发行股票
验资报告
目 录 页 次
一、 验资报告 1-3
二、 附件
新增注册资本实收情况明细表 1
注册资本及实收资本变更前后对照表 1
验资事项说明 1-2
验 资 报 告
德皓验字[2025]00000034 号
北京燕东微电子股份有限公司：
我们接受委托,审验了北京燕东微电子股份有限公司（以下简称
“燕东微”）截至 2025 年 7 月 18 日止新增注册资本及实收资本情况。
按照相关法律、法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、
完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及燕东微的责任。
我们的责任是对燕东微新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。
我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》
进行的。在审验过程中，我们结合燕东微的实际情况，实施了检查等
必要的审验程序。
燕东微原注册资本为人民币 1,202,894,111.00 元，实收资本为人
民币 1,202,894,111.00 元。根据燕东微第二届董事会第八次会议决议、
于同意北京燕东微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可〔2025〕1304 号）的规定，燕东微向特定对象发行
人民币普通股股票 225,083,986 股（每股面值 1.00 元），增加股本人
民 币 225,083,986.00 元 ， 变 更 后 的 注 册 资 本 （ 股 本 ） 为 人 民 币
德皓验字[2025]00000034 号验资报告
根据我们的审验，截至 2025 年 7 月 18 日止，贵公司本次向特定
对象实际已发行人民币普通股 225,083,986 股，募集资金总额为人民
币 4,019,999,989.96 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币
写肆拾亿零伍佰零柒万柒仟叁佰肆拾捌元肆角陆分），其中新增注册
资本为人民币 225,083,986.00 元（大写贰亿贰仟伍佰零捌万叁仟玖佰
捌拾陆元整），余额人民币 3,779,993,362.46 元（大写叁拾柒亿柒仟
玖佰玖拾玖万叁仟叁佰陆拾贰元肆角陆分）转入资本公积。
同时我们注意到，燕东微本次增资前的注册资本为人民币
诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024 年 12 月 6 日出具
容诚验字[2024]100Z0042 号验资报告。截至 2025 年 7 月 18 日止，
变更后的累计注册资本为人民币 1,427,978,097.00 元，实收资本为人
民币 1,427,978,097.00 元。
本验资报告仅供燕东微申请办理注册资本及实收资本变更登记
及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对燕东微验资
报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当
造成的后果，与本所及执行本验资业务的注册会计师无关。
附件：1、新增注册资本实收情况明细表；
（本页以下无正文）
德皓验字[2025]00000034 号验资报告
（本页无正文，为德皓验字[2025]00000034 号报告之签字盖章
页）
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
胡晓辉
中国·北京 中国注册会计师：
贺爱雅
二〇二五年七月二十一日
附件 1
新增注册资本实收情况明细表
截至 2025 年 7 月 18 日止
被审验单位名称：北京燕东微电子股份有限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本的实际出资情况
其中：实收资本
认缴新增注册
股东名称 占新增 其中：货币出资
资本 货币 实物 知识产权 土地使用权 其他 合计
金额 注册资 占新增注册
金额
本比例 资本比例
一、有限售条件
流通股份
股
合计 225,083,986.00 4,019,999,989.96 4,019,999,989.96 225,083,986.00 100% 225,083,986.00 100%
新增注册资本实收情况明细表 第 1 页
附件 2
注册资本及实收资本变更前后对照表
被审验单位名称：北京燕东微电子股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 实收资本
变更前 变更后 变更前 变更后
股东名称
占注册资本 本次增加额 占注册资本
金额 出资比例 金额 出资比例 金额 金额
总额比例 总额比例
一、有限售条件流通股份
境内法人持股 613,852,300.00 51.03% 838,936,286.00 58.75% 613,852,300.00 51.03% 225,083,986.00 838,936,286.00 58.75%
高管锁定股
股权激励限售股 3,790,000.00 0.32% 3,790,000.00 0.27% 3,790,000.00 0.32% 3,790,000.00 0.27%
有限售条件流通股合计 617,642,300.00 51.35% 842,726,286.00 59.02% 617,642,300.00 51.35% 225,083,986.00 842,726,286.00 59.02%
二、无限售条件流通股份
通股
无限售条件流通股合计 585,251,811.00 48.65% 585,251,811.00 40.98% 585,251,811.00 48.65% 585,251,811.00 40.98%
三、股份总额 1,202,894,111.00 100.00% 1,427,978,097.00 100.00% 1,202,894,111.00 100.00% 225,083,986.00 1,427,978,097.00 100.00%
变更前后对照表 第 1 页
附件 3
验资事项说明
一、基本情况
北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为北京燕东微电
子有限公司, 系经北京电子控股有限责任公司、中国长城资产管理公司、中国东方资产管理
公司和中国华融资产管理公司共同出资在北京市成立的其他有限责任公司。2021 年 3 月 26
日，公司更名为北京燕东微电子股份有限公司。公司于 2022 年 12 月 16 日在上海证券交易
所上市，现持有统一社会信用代码为 91110000101125734D 的营业执照。
截至本次增资前，公司注册资本和实收资本为人民币 1,202,894,111.00 元，注册地址：
北京市朝阳区东直门外西八间房，总部地址：北京市经济技术开发区经海四路 51 号，实际
控制人为北京电子控股有限责任公司，集团最终实际控制人为北京电子控股有限责任公司。
二、本次申请增加的注册资本及审批情况
根据公司第二届董事会第八次会议决议、2025 年第一次临时股东大会决议以及中国证
券监督管理委员会《关于同意北京燕东微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》
（证监许可〔2025〕1304 号）的规定，公司向特定对象发行人民币普通股股票 225,083,986
股（每股面值 1.00 元），增加股本人民币 225,083,986.00 元，变更后的注册资本（股本）为
人民币 1,427,978,097.00 元。
三、募集资金情况
本次发行股票募集资金总额为人民币 4,019,999,989.96 元，扣除各项发行费用（不含增
值税）人民币 14,922,641.50 元，实际募集资金净额为人民币 4,005,077,348.46 元，其中新增
注册股本为人民币 225,083,986.00 元，余额人民币 3,779,993,362.46 元转入资本公积。
经审核发行费用（不含增值税）明细如下：
项目 金额
保荐及承销费用 13,867,924.53
审计及验资费用 471,698.10
律师费用 396,226.41
材料制作费 186,792.46
合计 14,922,641.50
四、审验结果
经我们审验，截至 2025 年 7 月 18 日止，公司向特定对象发行人民币普通股 225,083,986
股，发行价格人民币 17.86 元，募集资金合计人民币 4,019,999,989.96 元，扣除保荐承销费
不含增值税人民币 13,867,924.53 元后，余额人民币 4,006,132,065.43 元，已由主承销商中
验资事项说明 第 1 页
附件 3
信建投证券股份有限公司于 2025 年 7 月 18 日汇入公司以下银行账户：上海银行股份有限
公司北京分行账号为 03006280659 的人民币账户 4,006,132,065.43 元。
五、其他事项
截止本报告出具日，公司尚未修改公司章程。
验资事项说明 第 2 页
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