证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-041
衢州信安发展股份有限公司
第十二届董事会第十四次会议决议
暨关于延长公司 2015 年员工持股计划存续期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十二届董事会第十四次会议于 2025 年 7 月 22 日以书面传
真、电子邮件等方式发出通知，于 2025 年 7 月 24 日以通讯方式召开。
公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于延长公司 2015 年员工持股计划存续期的议案》
，
具体情况如下。
一、2015 年员工持股计划基本情况
过了《关于<新湖中宝股份有限公司 2015 年员工持股计划（草案）>
及摘要的议案》及相关议案，同意公司实施 2015 年员工持股计划,员
工持股计划存续期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。
《关于公司 2015 年员工持股计划存续期延长 24 个月的议案》及相关
议案，同意将 2015 年员工持股计划进行延期，存续期在原定终止日的
基础上延长 24 个月（详见公司公告临 2017-079）。
于公司 2015 年员工持股计划存续期延长 24 个月的议案》
，同意将 2015
年员工持股计划进行延期，
存续期在原定终止日的基础上延长 24 个月
（详见公司公告临 2019-059）。
《关
于公司 2015 年员工持股计划存续期延长 24 个月的议案》
，同意将 2015
年员工持股计划进行延期，
存续期在原定终止日的基础上延长 24 个月
（详见公司公告临 2021-030）。
《关
于公司 2015 年员工持股计划存续期延长 24 个月的议案》
，同意将 2015
年员工持股计划进行延期，
存续期在原定终止日的基础上延长 24 个月
（详见公司公告临 2023-049）。
截至目前，2015 年员工持股计划通过“华澳•臻智 56 号-新湖中
宝员工持股计划集合资金信托计划”持有公司股票 14,284,067 股，占
公司总股本的 0.17%。
二、延长 2015 年员工持股计划存续期的审议程序
（一）鉴于公司 2015 年员工持股计划存续期即将到期，基于对公
司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护员
工持股计划持有人的利益，经 2015 年员工持股计划持有人会议审议，
并经代表半数以上持有份额表决同意：
公司 2015 年员工持股计划存续
期再延长 36 个月，存续期延长至 2028 年 7 月 28 日止，授权公司代表
（二）公司第十二届董事会第十四次会议以 6 票同意、0 票反对、
案》
，关联董事林俊波回避表决。同意将公司 2015 年员工持股计划存
续期再延长 36 个月，存续期延长至 2028 年 7 月 28 日止，授权公司代
表 2015 年员工持股计划签订相关的协议文件。
特此公告。
衢州信安发展股份有限公司董事会
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