证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-043
成都智明达电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七
次会议于 2025 年 7 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已
于 2025 年 7 月 14 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：
（一） 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度
报告的内容与格式（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4
《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等有关规
月修订）》
定，编制了《成都智明达电子股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。
本议案已经公司第三届审计委员会第十二次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具 体 情 况 见 本 公 司 于 2025 年 7 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司 2024 年
半年度报告》及其摘要。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年
度评估报告》
该议案已经董事会第三届战略委员会第十次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具 体 情 况 见 本 公 司 于 2025 年 7 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司 2025 年
度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。
特此公告。
成都智明达电子股份有限公司董事会
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