开创国际: 开创国际第十届董事会第十七次(临时)会议决议公告

来源:证券之星 2025-07-25 00:07:14
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证券代码:600097    证券简称:开创国际       公告编号:临 2025-016
        上海开创国际海洋资源股份有限公司
    第十届董事会第十七次(临时)会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第
十七次(临时)会议于 2025 年 7 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和
会议资料分别于 7 月 19 日以电子邮件形式发出。本次会议应表决董事 9 人,实
际通讯表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司签订两份<船舶设计
建造合同>的议案》
  表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  董事会同意开创远洋与福建省马尾造船股份有限公司签订两份《船舶设计建
造合同》,本次船舶建造价格为 18,375 万元/船,其中 1 艘渔船建造合同即时生
效,另 1 艘渔船建造合同暂不生效,开创远洋有权在合同签署后 80 个工作日作
出选择。若选择生效,则双方开始履行合同。若选择不生效,则该合同自始无效,
投标人无权就该合同向开创远洋主张任何权利。
  董事会授权管理层根据公司和项目需要、主管部门意见、招标代理机构建议
等情况对合同非原则性条款进行适当修改和完善。
  具体内容详见同日披露的《关于全资子公司签订两份<船舶设计建造合同>
的公告》。
特此公告。
        上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

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