证券代码：300379 证券简称：*ST 东通 公告编号：2025-069
北京东方通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五
次会议通知于 2025 年 7 月 16 日以书面方式送达全体董事，于 2025 年 7 月 24
日 10 时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。参加会议的全体董事知
悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9 人，实际出席
董事 9 人，占公司董事总数的 100％。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，
由董事长黄永军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
参加会议的董事对相关议案进行了认真审议，经表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，在保证募集资金投资
项目建设和募集资金正常使用的情况下，公司（含负责募投项目实施的全资子公
司）拟使用合计不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管
理，在额度范围内，资金可循环滚动使用；使用期限自董事会审议通过之日起不
超过十二个月，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。
本议案已经同日召开的独立董事专门会议审议并一致通过该议案。保荐机构
出具了同意的核查意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（二）审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，在保证日常经营资金需求
和资金安全的前提下，公司及合并报表范围内子公司合计拟使用不超过人民币
循环滚动使用；使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，单个投资产
品的投资期限不超过十二个月。
本议案已经同日召开的独立董事专门会议审议并一致通过该议案。保荐机构
出具了同意的核查意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
因经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过
无需提供抵押物或其他形式的担保。
上述授信具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准。
在上述授信额度内，董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理
相关事宜，签署相应法律文件。
本次申请综合授信额度事项无需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
特此公告。
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