证券简称:粤高速 A 、粤高速 B 证券代码: 000429、 200429 公告编号: 2025-024
广东省高速公路发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三
十次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于 2025 年 7 月 24 日(星期四)上
午以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2025 年 7 月
实到董事 13 名,参加本次会议的董事超过全体董事的半数,符合《中华人民共
和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案:
(一)审议通过《关于向赣州赣康高速公路有限责任公司借款的议案》
同意公司向赣州赣康高速公路有限责任公司借入无担保贷款,贷款金额不超
过 4,500 万元,按公司实际需要提款,所借款项用于补充营运资金。借款期限为
公司实际收到贷款之日起 1 年,借款年利率为 2.6%,到期一次性偿还借款本金
和利息。公司可无条件提前偿还全部或部分贷款本息。
本议案属关联交易,不涉及关联董事需要回避表决的情况。
表决结果:赞成 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于设立董事会办公室及安全生产监督管理部的议案》
表决结果:赞成 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
议决议;
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会