证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-20
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议（临时会议）
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)第
八届董事会第二十六次会议（临时会议）
，于 2025 年 7 月 18 日
以电话和电子邮件方式通知各位董事。于 2025 年 7 月 24 日以
通讯方式召开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，会议由
董事长梁尚磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
经审议，董事会认为本次修订《公司章程》符合相关法律、
法规和规范性文件要求，董事会一致同意本议案。具体内容详
见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《山东省中
鲁远洋渔业股份有限公司章程》及《章程修订对照表》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步促进公司规范运作，参照中国证监会《上市公司
股东会规则》
，拟对公司《股东大会议事规则》进行修订，并更
名为《股东会议事规则》
。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司股
东会议事规则》及《管理制度修订对照表》
。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会议事规则》及
《管理制度修订对照表》
。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会审计委员会实
施细则》及《管理制度修订对照表》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事工作制度》
及《管理制度修订对照表》
。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
其中议案 1、2、3 尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十
六次会议（临时会议）决议。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
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