湖北平安电工科技股份公司 提名委员会议事规则
湖北平安电工科技股份公司
第一章 总则
第一条 为完善湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”
）法
人治理结构，规范公司高级管理人员的产生，优化董事会的组成人员结
构，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》
）、《上市公司
独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》
《湖北平安电工科技股份公司章程》
（以下简
称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司设
立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制订本议事规则。
第二条 提名委员会是董事会依据董事会决议设立的专门工作机构，
主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，同时对董事、
高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。
第二章 人员构成
第三条 提名委员会由五名董事组成，其中过半数委员须为公司独
立董事。
第四条 提名委员会委员由董事会提名表决通过。
第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，由董事会
选举表决通过。
第六条 提名委员会主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任
委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任
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委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均
可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行主任
委员职责。
第七条 提名委员会委员全部为公司董事，其在提名委员会的任职
期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。委员任期届满前，除非出
现《公司法》《公司章程》或本议事规则规定不得任职的情形，不得被
无故解除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，
其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》
及本规则增补新的委员。
第八条 独立董事辞职将导致委员会中独立董事所占的比例不符合
本规则的规定，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任委员产生之
日。在改选出的独立董事就任前，原独立董事仍应当依照法律、行政法
规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。公司应当自上述事
项发生之日起六十日内完成补选。
第三章 职责权限
第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程
序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下
列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其
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他事项；
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事
会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会
审查决定。
第十一条 董事会应充分尊重委员会关于董事候选人提名的建议，
在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事候选
人予以搁置。
第十二条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如
有需要，提名委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司
承担。
第四章 会议的通知与召开
第十三条 提名委员会会议由委员根据需要提议召开。
提名委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他
一名独立董事委员主持。
第十四条 提名委员会会议以现场召开为原则，在保证全体参会委
员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、
电话或者其他方式召开。如采用通讯表决方式，则委员会委员在会议决
议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第十五条 会议通知须于会议召开前 3 天送达全体委员，但情况紧
急，需要尽快召开会议的，可以随时通过专人送达、邮件（包括电子邮
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件）、电话、传真等方式发出会议通知，主任委员应当在会议上作出说
明。
第十六条 主任委员负责发出委员会会议通知，应按照前条规定的
期限发出会议通知。
第十七条 提名委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第十八条 主任委员所发出的会议通知应备附内容完整的议案。
第十九条 提名委员会会议采用书面通知的方式，也可采用电话、
电子邮件或其他快捷方式进行通知。
采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起一日
内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第五章 决策程序
第二十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，
结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择
程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会审议。
第二十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
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（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新
董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在公司、控（参）股企业内部以及人才市场等
广泛物色董事、总经理人选；
（三）整理初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级
管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，
对初选人员进行资格审查；
（六）在提名董事候选人和聘任新的高级管理人员前，向董事会提
出董事候选人和新聘高级管理人员的建议和相关材料。
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他与任职有关的后续工作。
第六章 会议的表决与记录
第二十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举
行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员半
数通过方为有效。
第二十三条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他
委员代为出席会议并行使表决权。提名委员会委员每次只能委托一名其
他委员代为行使表决权，委托二人或二人以上代为行使表决权的，该项
委托无效。
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第二十四条 提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表
决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应最迟于会议召
开前提交给会议主持人。
第二十五条 授权委托书应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（同意、反对、弃权）；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。授权委托书应由委托人和被委托人签
名。
第二十六条 提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委
员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
提名委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。
董事会可以撤销其提名委员会委员职务。
第二十七条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管
理人员列席会议。
第二十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的
议案必须遵循有关法律、法规、
《公司章程》及本规则的规定。
第二十九条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应
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当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存，保存期 10 年。
第三十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式
报告董事会。
第三十一条 出席会议的人员对会议所议事项有保密义务，不得擅
自披露有关信息。
第七章 附 则
第三十二条 本规则由董事会制定，自董事会通过之日起生效，修
改时亦同。
第三十三条 本规则未尽事项或与有关法律、法规和《公司章程》
相悖，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第三十四条 本规则的解释权属董事会。
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