湖北平安电工科技股份公司 股东会议事规则
湖北平安电工科技股份公司
第一章 总则
第一条 为维护湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）
和股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、
平稳运作，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》和其他法律、
法规以及《湖北平安电工科技股份公司章程》
（以下简称《公司章程》），
制定本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》
的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。
公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。
第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行
使职权。
第四条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权
代理人、公司董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及列
席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。
第五条 公司召开股东会，可以聘请律师对以下问题出具法律意见：
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（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章
程》的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第二章 股东会的职权
第六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，
依法行使下列职权：
（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬
事项；
（二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（五）对发行公司债券作出决议；
（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（七）修改《公司章程》，批准章程附件《股东会议事规则》《董
事会议事规则》；
（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决
议；
（九）审议批准需由股东会通过的对外担保事项；
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（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经
审计总资产 30%的事项；
（十一）审议批准变更募集资金用途事项；
（十二）审议批准股权激励计划和员工持股计划；
（十三）对公司因《公司章程》第二十五条第（一）项、第（二）
项规定的情形回购本公司股份作出决议；
（十四）公司年度股东会可以授权董事会决定向特定对象发行融资
总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，该项
授权在下一年度股东会召开日失效；
（十五）公司发生的交易（对外担保、提供财务资助除外）达到下
列标准之一的，还应当提交股东会审议：
该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算
依据；
产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元，该交易涉及的资产净额同
时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000
万元；
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近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；
资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
以上，且绝对金额超过 500 万元；
者作为计算标准，按交易类型连续 12 个月内累计金额超过公司最近一
期经审计总资产 30%的，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
（1）公司购买或者出售股权的，应当按照公司所持权益变动比例
计算相关财务指标适用前述的规定；
（2）交易标的为股权，且购买或者出售该股权将导致公司合并报
表范围发生变更的，该股权对应标的公司的相关财务指标适用前述的规
定；
（3）因委托或者受托管理资产和业务等，导致公司合并报表范围
发生变更的，参照适用前述（2）的规定。
再纳入相关的累计计算范围。
提交股东会审议，法律、法规另有规定的除外：
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（1）单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
（2）被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%；
（3）最近 12 个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审
计净资产的 10%；
（4）法律、行政法规或《公司章程》规定的其他情形。
的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实
际控制人及其关联人的，可以免于适用本条第（十五）款第 10 项的规
定。
提交股东会审议：
（1）公司发生受赠现金资产、获得债务减免等不涉及对价支付、
不附有任何义务的交易；
（2）公司发生的交易仅达到本条第（十五）款第 4 项或者第 6 项
标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元。
（十六）审议批准法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规
定应当由股东会决定的其他事项。
（十七）公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股
子公司之间发生的交易，除中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）或者深圳证券交易所另有规定外，可以豁免提交股东会审议。
股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。
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第七条 公司下列对外担保行为，经董事会通过后，还须经股东会
审议通过：
（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
（二）公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审
计净资产 50%以后提供的任何担保；
（三）公司及控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期
经审计总资产 30%以后提供的任何担保；
（四）被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%；
（五）最近一年内向他人提供担保的金额累计计算超过公司最近一
期经审计总资产的 30%；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（七）法律法规或者《公司章程》规定的其他担保情形；
股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，
该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决。
公司股东会审议前款第（五）项担保事项时，应当经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过。
股东会违反对外担保审批权限和审议程序的，由违反审批权限和审
议程序的相关股东承担连带责任。
第八条 公司与关联人发生的交易（公司提供担保除外）金额超过
应当提交股东会审议并披露符合要求的审计报告或评估报告。
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公司为关联人提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审
议通过后提交股东会审议。
公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、
实际控制人及其关联方应当提供反担保。
第三章 股东会的召集
第九条 股东会分为年度股东会和临时股东会。
年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内
举行。
第十条 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，公司在事
实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人
数的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）审计委员会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定的其他情
形。
前述第（三）项持股股数按股东提出请求日计算。
存在前款第（一）、（二）、（三）、（五）项规定的情形之一的，
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董事会未在规定期限内召集临时股东会的，审计委员会或者股东可以自
行召开临时股东会，会议所必需的费用由公司承担。
公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地证监会
派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。
第十一条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。经全体独
立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独
立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和
《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临
时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内
发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理
由并公告。
第十二条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当
以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章
程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会
的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内
发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得审计委员会
的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 日内未作出
书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，审
计委员会可以自行召集和主持。
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第十三条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事
会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当
根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后 10 日内提
出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内
发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的
同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出
反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向审计委员会
提议召开临时股东会，并应当以书面形式向审计委员会提出请求。
审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开
股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审计委员会不
召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股
份的股东可以自行召集和主持。
第十四条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的，应当书面通
知董事会，同时向证券交易所备案。
在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。
审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告
时，向证券交易所提交有关证明材料。
第十五条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东会，董事会和
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董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会
未提供股东名册的，召集人可以持召集股东会通知的相关公告，向证券
登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东
会以外的其他用途。
第十六条 审计委员会或者股东自行召集的股东会，会议所必需的
费用由公司承担。
第四章 股东会的提案与通知
第十七条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具
体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
第十八条 公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单独或者合
计持有公司 1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10
日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内
发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东
会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定，或
者不属于股东会职权范围的除外。
除前款规定外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知
中已列明的提案或者增加新的提案。
股东会通知中未列明或不符合本规则第十七条规定的提案，股东会
不得进行表决并作出决议。
第十九条 召集人应当在年度股东会召开 20 日前通知各股东，临时
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股东会应当于会议召开 15 日前通知各股东。公司在计算起始期限时，
不应当包括会议召开当日。
第二十条 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案
的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资
料或解释。
第二十一条 股东会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点、方式和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书
面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名及联系方式；
（六）网络或者其他方式的表决时间及表决程序。
股东会采用网络或者其他方式的，应当在股东会通知中明确载明网
络或其他方式的表决时间及表决程序。股东会网络投票的开始时间为股
东会召开当日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。互联网投票系统
开始投票的时间为现场股东会召开当日上午 9:15，结束时间为现场股东
会结束当日下午 3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登
记日一旦确认，不得变更。
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第二十二条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中应当充
分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与公司或者公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
（三）持有公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提
出。
第二十三条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不得延期或
取消，股东会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，
召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日通知并说明原因。延期召开
股东会的，还应当在通知中说明延期后的召开日期。
第五章 股东会的召开
第二十四条 公司召开股东会的地点为：公司住所地或股东会召集
人通知的其他具体地点。
股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票
的方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，
视为出席。
发出股东会通知后，无正当理由，股东会现场会议召开地点不得变
更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日通知
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并说明原因。
第二十五条 股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托
他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
第二十六条 董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东会的
正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应
当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
第二十七条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权
出席股东会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。并依照有关法律、法
规及《公司章程》行使表决权。
第二十八条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人
有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明和持股凭证；代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
第二十九条 股东应当以书面形式委托代理人。股东出具的委托他
人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：
（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；
（二）代理人的姓名或者名称及有效身份证件号码；
（三）股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投
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赞成、反对或弃权票的指示等；
（四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人
单位印章。
第三十条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签
署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他
授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知
中指定的其他地方。
第三十一条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登
记册载明参加会议人员姓名（或者单位名称）、身份证号码、持有或者
代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或者单位名称）等事项。
第三十二条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提
供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或
名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的
股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
第三十三条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、
高级管理人员应当列席并接受股东的质询。
第三十四条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行
职务时，由副董事长（公司有两位或者两位以上副董事长的，过半数的
董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履
行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。
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审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委
员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由过半数的审计委员会成员
共同推举的一名审计委员会成员主持。
股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。
召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，
经出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议
主持人，继续开会。
第三十五条 在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工作向
股东会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。
第三十六条 董事、高级管理人员应在股东会上应就股东的质询和
建议作出解释和说明。
第三十七条 股东与股东会拟审议事项有关联关系时，应当回避表
决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。
股东会决议应当记录并充分披露非关联股东的表决情况。
股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表
决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会
有表决权的股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、
第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的 36 个月内不得
行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。
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公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依
照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公
开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票
意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定
条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第三十八条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的
规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。
股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。
单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的公
司，应当采用累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股股份拥有与应
选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应
当向股东告知董事候选人的简历和基本情况。
第三十九条 除累积投票制外，股东会对所有提案应当逐项表决。
对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因
不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议外，股东会不得对
提案进行搁置或不予表决。
第四十条 股东会审议提案时，不得对提案进行修改，若变更，则
应当被视为一个新的提案，不得在本次股东会上进行表决。
第四十一条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的
一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
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第四十二条 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下
意见之一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人
放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第四十三条 股东会对提案进行表决前，应当推举 2 名股东代表参
加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得
参加计票、监票。
股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、
监票。
通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的
投票系统查验自己的投票结果。
第四十四条 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，
会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表
决结果宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉
及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况
均负有保密义务。
第四十五条 股东会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的
股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总
数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内
容。
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第四十六条 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议
的，应当在股东会决议公告中作特别提示。
第四十七条 股东会会议记录由董事会秘书负责。会议记录应记载
以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及
占公司股份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。
出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主
持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。
会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其
他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于十年。
第四十八条 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。
因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要
措施尽快恢复召开股东会或直接终止本次股东会，并及时公告。同时，
召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。
第四十九条 股东会通过有关董事选举提案的，新任董事按《公司
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章程》的规定就任。
第六章 股东会的表决和决议
第五十条 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使
投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。
股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司
章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日
起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股东会会议的召集程序或者表
决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。
董事会、股东等相关方对召集人资格、召集程序、提案内容的合法
性、股东会决议的效力等事项存在争议的，应当及时向人民法院提起诉
讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东
会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，及时执行股东
会决议，确保公司正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行
政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明
影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，
将及时处理并履行相应信息披露义务。
第五十一条 有下列情形之一的，公司股东会的决议不成立：
（一）未召开股东会会议作出决议；
（二）股东会会议未对决议事项进行表决；
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（三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者《公
司章程》规定的人数或者所持表决权数；
（四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或
者《公司章程》规定的人数或者所持表决权数。
第五十二条 股东会采取记名方式投票表决。
第五十三条 股东会决议分为普通决议和特别决议。
股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东所持表决权的过半
数通过。
股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
本条所称股东，包括委托代理人出席股东会会议的股东。
第五十四条 下列事项由股东会以普通决议通过：
（一）董事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；
（四）除法律规定、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特
别决议通过以外的其他事项。
第五十五条 下列事项由股东会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
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（三）《公司章程》及其附件（包括本规则、董事会议事规则）修
改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金
额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
（五）股权激励计划；
（六）调整或变更利润分配政策；
（七）发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的
其他证券品种；
（八）以减少注册资本为目的回购股份；
（九）重大资产重组；
（十）公司股东会决议主动撤回其股票在深圳证券交易所上市交易，
并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或转让；
（十一）法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东会以普
通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第五十六条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权，类别股股东除外。
第七章 附则
第五十七条 本规则经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。
第五十八条 本规则未尽事宜或与《公司法》《公司章程》以及国
家的有关法律、行政法规、部门规章不一致的，依据《公司法》《公司
湖北平安电工科技股份公司 股东会议事规则
章程》以及国家的有关法律、行政法规、部门规章执行。
第五十九条 本规则所称“以上”、“以内”，包括本数；所称的
“过”“超过”，不包括本数。
第六十条 本规则的解释权属于公司董事会。
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