证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-021
湖北平安电工科技股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”或“平安电工”）董事会近日收
到公司独立董事董丽颖女士的书面辞职报告，董丽颖女士因个人原因申请辞去公司独
立董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及提名委
员会委员职务，辞职后，董丽颖女士将不在公司担任任何职务。董丽颖女士原定任期
至公司第三届董事会任期届满之日止，鉴于董丽颖女士的辞职将导致公司独立董事少
于董事会成员的三分之一，为确保公司董事会各项工作的正常开展，其辞职报告将在
公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，董丽颖女士仍
将继续履行公司独立董事及其各董事会专门委员会委员的职责。截至本公告披露日，
董丽颖女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司董事
会对董丽颖女士在任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立
董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 7 月 23
日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议
案》，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意提名方国兵先生
（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止。方国兵先生目前已取得上海证券交易所认可的
独立董事资格证书，并已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所
认可的独立董事资格证书。方国兵先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核
无异议后方可提交公司股东大会审议。方国兵先生当选为公司独立董事后，将同时接
任董丽颖女士担任的董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委
员及提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
湖北平安电工科技股份公司
董事会
附件：
方国兵先生简历
方国兵，男，1970 年出生，武汉大学管理学博士，正高级会计师，注册会计师
CPA，全国会计领军人才，上海市会计系列高级职称评审专家。曾任中国平安人寿和
中国人保寿险总公司财务部总经理、平安养老和平安陆金所财务总监CFO，中国大地
保险首席风险官、财务总监CFO等。现任职于上海国家会计学院金融系；同时兼任大
智慧（601519）和江山股份（600389）的独立董事。
截至本公告披露日，方国兵先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、
其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于
“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公
司董事的情形，其任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》对独立董事独立性的要求。
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