证券代码：002775 证券简称：文科股份
公告编号：2025-075
债券代码：128127 债券简称：文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次
会议通知于2025年7月22日以邮件的形式发出，会议于2025年7月23日以现场结
合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事
司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》
《关于公司部分应收款项进行债权重组的公告》详细内容请见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过了《关于债务重组的议案》
《关于债务重组的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》详细内容请见公司指
定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn ） 。 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 请 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过了《关于购买公司及董监高人员责任保险的议案》
《关于购买公司及董监高人员责任保险的公告》详细内容请见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
因本议案与公司全体董事存在利害关系，公司全体董事回避表决，本议案
将直接提交公司股东大会审议表决。
（五）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》详细内容请见公司
指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
第六届董事会第六次会议决议
特此公告。
广东文科绿色科技股份有限公司董事会
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