证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-032
深圳广田集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于
发出。本次会议由公司副董事长范志全先生主持，会议应参加的董事7名，实际
参加的董事7名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订
<公司章程>的议案》，并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳
证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新
规定，结合公司实际情况及需求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事
会审计委员会行使，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。公司提请股东大
会授权公司管理层或其授权代表办理本次工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2025-033）以及修订后的《公司章程（2025年7月）》。
二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订
<股东大会议事规则>的议案》，并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审
议。
董事会同意制度名称变更及修订后的《股东会议事规则》。
修订后的《股东会议事规则》请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订
<董事会议事规则>的议案》，并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
修订后的《董事会议事规则》请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024
年度公司内审工作总结及2025年度内审工作计划的议案》。
五、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召
开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
本次董事会决议于 2025 年 8 月 8 日 14:30 召开公司 2025 年第二次临时股东
大会。
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十四日
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