证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-026
振德医疗用品股份有限公司
关于继续购买董事和高级管理人员责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月
次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事回
避表决，本事项已于 2022 年 4 月 19 日公司召开的 2021 年年度股东
大会审议通过，同意在公司第三届董事会任期内为公司及全体董事、
监事、高级管理人员购买责任险。
鉴于公司购买董监高责任险授权有效期已结束，为了保障公司和
董事、监事及高级管理人员的合法权益，完善公司风险控制体系，维
护公司及广大投资者的利益，公司拟继续购买公司、董事及高级管理
人员责任险。
一、公司、董事及高级管理人员责任险具体方案
险公司签署的协议或保单约定为准）
为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内，
授权公司经营层负责办理公司和全体董事、高级管理人员责任险购买
的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；选择及聘任保险经纪公司
或其他中介机构；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、
保费总金额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔
等相关的其他事项等），以及在本次公司和董事、高级管理人员责任
险保险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等相关事宜。本
次授权有效期至公司第四届董事会任期结束之日止。
二、公司履行的决策程序
公司分别于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会薪酬与考核委员
会会议、于 2025 年 7 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议和第
三届监事会第十九次会议，审议了《关于继续购买董事、高级管理人
员责任险的议案》
。根据《上市公司治理准则》
《公司章程》等相关法
律法规的规定，公司全体董事、监事均回避表决，该事项直接提交公
司 2025 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
