证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-023
振德医疗用品股份有限公司
关于修订公司第一期员工持股计划相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月
议，董事会审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案修订
稿）>及其摘要的议案》和《关于<公司第一期员工持股计划管理办法
（修订稿）>的议案》，同意对公司第一期员工持股计划（以下简称“本
员工持股计划”
）相关内容进行修订，并相应修订《公司第一期员工
持股计划（草案）》及其摘要和《公司第一期员工持股计划管理办法》
的相关内容。上述议案已经公司于 2025 年 7 月 22 日召开的第一期员
工持股计划第三次持有人会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大
会审议。现将具体情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
公司分别于 2021 年 5 月 24 日、2021 年 6 月 15 日召开第二届董
事会第十七次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，
同意实施公司第一期员工持股计划，具体内容详见公司于 2021 年 5
月 25 日、2021 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
披露的公告。
发的《过户登记确认书》
，“振德医疗用品股份有限公司回购专用证券
账户”所持有的公司股票已于 2021 年 7 月 1 日非交易过户至“振德
医疗用品股份有限公司—第一期员工持股计划”专户，过户价格为
为 0.92%。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 3 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
二、本员工持股计划修订的内容
为了更好地实施本员工持股计划，公司拟对《公司第一期员工持
股计划（草案）
》及其摘要和《公司第一期员工持股计划管理办法》
的相关内容进行修订。具体修订情况如下：
《公司第一期员 修订内容
工持股计划（草
修订前 修订后
案）》章节
公告标题 公司第一期员工持股计划（草案） 公司第一期员工持股计划（草案修
订稿）
第五章 员工持股 …… ……
计划的存续期、锁 持股计划业绩考核年度结束后，未 持股计划业绩考核年度结束后，未
定期及业绩考核 解锁的权益份额由持股计划管理委 解锁的权益份额对应的标的股票
三、持股计划的业 员择机出售后以原始出资金额加上 由公司按照原始出资金额加上银
绩考核及解锁 银行同期存款利息之和归还持有 行同期存款利率计算的利息之和
考核及解锁比例 则收益归公司所有。 原始出资金额加上银行同期存款
利率计算的利息之和归还持有人。
如返还持有人后仍存在收益，则收
益归公司所有。
第五章 员工持股 …… ……
计划的存续期、锁 若持有人实际解锁的标的股票权益 若持有人实际解锁的标的股票权
定期及业绩考核 数量小于当期其可解锁的权益数 益数量小于当期其可解锁的权益
三、持股计划的业 量，管理委员会有权决定将未达到 数量，管理委员会有权决定将未达
绩考核及解锁 解锁条件的份额进行收回并分配至 到解锁条件的份额进行收回并分
考核 工持股计划参加对象标准，收回价 本员工持股计划参加对象标准，收
格为持有人原始出资金额；若此份 回价格为持有人原始出资金额；若
额在本员工持股计划存续期内未完 此份额在本员工持股计划存续期
成分配，则未分配部分在解锁日后 内未完成分配，则未分配部分份额
于存续期内择机出售，并以原始出 对应的标的股票在解锁日后于存
资金额归还持有人。如返还持有人 续期内由公司按照原始出资额回
后仍存在收益，则收益部分归公司。 购注销，持股计划以原始出资金额
归还持有人。如返还持有人后仍存
在收益，则收益部分归公司。
第八章 员工持股 …… ……
计划的变更、终止 3、发生如下情形之一的，管理委员 3、发生如下情形之一的，管理委
及持有人权益的 会有权取消并终止该持有人参与本 员会有权取消并终止该持有人参
处置 员工持股计划的资格及已持有持股 与本员工持股计划的资格及已持
四、持有人权益的 计划相应权益份额，并将其持有的 有持股计划相应权益份额，并将其
处置 未解锁的员工持股计划权益份额强 持有的未解锁的员工持股计划权
制收回，收回价格按照该份额所对 益份额强制收回，收回价格按照该
应标的股票的初始购买价格与市价 份额所对应标的股票的初始购买
（以管理委员会决定取消该持有人 价格与市价（以管理委员会决定取
参与持股计划的资格的前一交易日 消该持有人参与持股计划的资格
收盘价计算）孰低原则确定。管理 的前一交易日收盘价计算）孰低原
委员会可以将收回的本员工持股计 则确定。管理委员会可以将收回的
划份额转让给指定的具备参与员工 本员工持股计划份额转让给指定
持股计划资格的受让人。 的具备参与员工持股计划资格的
…… 受让人。如没有符合参与本员工持
股计划资格的受让人，则由公司按
照上述收回价格将该份额对应的
标的股票回购注销。
……
第八章 员工持股 4、存续期内，发生如下情形之一的， 4、存续期内，发生如下情形之一
计划的变更、终止 管理委员会有权取消并终止该持有 的，管理委员会有权取消并终止该
及持有人权益的 人参与持股计划的资格及已持有持 持有人参与持股计划的资格及已
处置 股计划相应权益份额： 持有持股计划相应权益份额：
四、持有人权益的 …… ……
处置 存续期内，发生上述情形之一的， 存续期内，发生上述情形之一的，
持有人已持有的持股计划权益份额 持有人已持有的持股计划权益份
中截至出现该种情形发生之日前已 额中截至出现该种情形发生之日
实现的现金收益部分，可由原持有 前已实现的现金收益部分，可由原
人、合法继承人按份额享有。对于 持有人、合法继承人按份额享有。
尚未实现现金收益的份额，其原持 对于尚未实现现金收益的份额，其
有人、合法继承人将不再享有，并 原持有人、合法继承人将不再享
由持股计划按份额收回，管理委员 有，并由持股计划按份额收回，管
会可以将收回的持股计划份额转让 理委员会可以将收回的持股计划
给指定的具备参与员工持股计划资 份额转让给指定的具备参与员工
格的受让人，且收回价格按照以下 持股计划资格的受让人，且收回价
原则处理： 格按照以下原则处理：
…… ……
如没有符合参与本员工持股计划
资格的受让人，则由公司按照上述
收回价格将该份额对应的标的股
票回购注销。
第八章 员工持股 6、存续期内，管理委员会依据公司 6、存续期内，管理委员会依据公
计划的变更、终止 对持有人的相关考核情况或职务/ 司对持有人的相关考核情况或职
及持有人权益的 职级变化情况，调整持有人所获得 务/职级变化情况，调整持有人所
处置 的持股计划份额，包括调增、调减 获得的持股计划份额，包括调增、
四、持有人权益的 以及取消份额…… 调减以及取消份额……管理委员
处置 管理委员会可将被取消、调减的份 会可将被取消、调减的份额，转让
额，转让给其他符合本计划规定条 给其他符合本计划规定条件的参
件的参与人，或其他获得升职的持 与人，或其他获得升职的持有人，
有人，转让价格为员工持股计划认 转让价格为员工持股计划认购价
购价格。…… 格。如没有符合参与本计划资格的
受让人，则由公司按照上述转让价
格将该份额对应的标的股票回购
注销。……
除上述修订外，
《公司第一期员工持股计划（草案）》其他内容不
变，
《公司第一期员工持股计划（草案）》摘要和《公司第一期员工持
股计划管理办法》相关内容相应作修订。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第一期员工持股
计划（草案修订稿）》及其摘要和《公司第一期员工持股计划管理办
法（修订稿）》
。上述修订事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东
大会审议。
三、本次修订对公司的影响
本次修订不会对公司的财务状况造成实质性影响，不存在损害公
司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
《公司第一期员工持股计
划（草案修订稿）
》及其摘要和《公司第一期员工持股计划管理办法
（修订稿）
》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定，决策程序合法合规。
四、薪酬与考核委员会与监事会意见
薪酬与考核委员会意见：本次修订符合《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》及本员工持股计划相关规定。董事会薪酬与考
核委员会同意修订第一期员工持股计划相关事项，并同意将该议案提
交董事会审议。
监事会意见：监事会认为本次修订公司第一期员工持股计划相关
事项，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及本次员
工持股计划相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，有利于公司的持续发展。鉴于监事胡修元先生及顾奕
萍女士参与了本次员工持股计划，从审慎角度考虑，需对审议公司本
次员工持股计划的相关议案进行回避表决。关联监事回避后，监事会
的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法做出有效决
议，该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会决议。
五、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所认为：
过外，公司本次员工持股计划调整已按照《指导意见》《监管指引 1
号》及本次员工持股计划的相关规定取得了现阶段必要的批准，公司
尚需根据相关法律、法规和规范性文件的规定就本次员工持股计划调
整及实施情况持续履行信息披露义务。
《监管指引 1
号》的相关规定。
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法
规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
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