股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-063
广东韶能集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、重要提示
（一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
（二）本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
（三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计
票。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 23 日下午 14:30
（2）网络投票日期、时间：2025 年 7 月 23 日
通过深圳证券交易所（下称“深交所”）系统进行网络投票
的具体时间为：2025 年 7 月 23 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
间的任意时间。
司 25 楼会议室。
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的现场会议和网络投票的股东及股东代
理人共 1,111 人，代表股份 275,821,826 股，占公司有表决权股
份总数的 25.5260%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 2 人，代表股
份 232,328,792 股，占公司有表决权股份总数的 21.5009%；通
过网络投票的股东 1,109 人，代表股份 43,493,034 股，占公司
有表决权股份总数的 4.0251%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东（即中小投
资者，不含公司董事、监事、高管）及代理人 1,109 人，代表股
份 43,493,034 股，占公司股份总数的 4.0251%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师
出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审
议通过了以下议案：
（一）《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 95.5281%；12,106,540
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 4.3893%；228,000 股弃权，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.0827%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：31,158,494
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 71.6402%；12,106,540 股反对，占出席本次会议的中小投
资者股东所持有表决权股份总数的 27.8356%；228,000 股弃权，
占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
（二）《关于修订公司部分治理制度的议案》
本议案逐项表决。
规则》并更名的议案
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 95.6553%；11,746,540
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 4.2587%；237,200 股弃权，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.0860%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：31,509,294
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 72.4468%；11,746,540 股反对，占出席本次会议的中小投
资者股东所持有表决权股份总数的 27.0079%；237,200 股弃权，
占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
则》的议案
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 95.5340%；12,083,840
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 4.3810%；234,400 股弃权，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.0850%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：31,174,794
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 71.6777%；12,083,840 股反对，占出席本次会议的中小投
资者股东所持有表决权股份总数的 27.7834%；234,400 股弃权，
占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
制度》的议案
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 95.2937%；12,745,902
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 4.6211%；235,100 股弃权，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.0852%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：30,512,032
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 70.1538%；12,745,902 股反对，占出席本次会议的中小投
资者股东所持有表决权股份总数的 29.3056%；235,100 股弃权，
占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
（三）关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 96.3204%；9,953,562
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 3.6087%；195,500 股弃权，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.0709%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：33,343,972
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 76.6651%；9,953,562 股反对，占出席本次会议的中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 22.8854%；195,500 股弃权，占
出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
（四）关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的议案
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 96.3125%；9,951,962
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 3.6081%；219,000 股弃权，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.0794%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：33,322,072
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 76.6147%；9,951,962 股反对，占出席本次会议的中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 22.8817%；219,000 股弃权，占
出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
（五）关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 96.3202%；9,949,562
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 3.6072%；200,100 股弃权，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.0725%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：33,343,372
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 76.6637%；9,949,562 股反对，占出席本次会议的中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 22.8762%；200,100 股弃权，占
出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
（六）关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象
名单的议案
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 96.2940%；9,960,062
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 3.6110%；262,000 股弃权，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.0950%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：33,270,972
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 76.4972%；9,960,062 股反对，占出席本次会议的中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 22.9004%；262,000 股弃权，占
出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
四、律师出具的法律意见
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）
律师事务所
律师：林映玲、陈志松
（二）律师见证结论意见：
本次会议由北京市康达（广州）律师事务所委派律师到会见
证并出具《法律意见书》。北京市康达（广州）律师事务所委派
律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员
的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的
规定，均为合法有效。
五、备查文件
（一）广东韶能集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东
大会决议；
（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东韶能集团股
份有限公司 2025 年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
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