证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-021
振德医疗用品股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十九次会议于 2025 年 7 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会
议通知已于 2025 年 7 月 18 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式提
交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，决议合法有效。
会议审议议案后形成以下决议：
范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,监事会同意取
消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》事
项，并提请股东大会授权公司经营层办理取消监事会、变更公司注册
资本、增加经营范围及修订《公司章程》工商变更登记手续（最终以
市场监督管理局核准的内容为准）。监事会同意将本议案提交公司
日在上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会、变更公司注册资
本、增加经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
（公
告编号：2025-022）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
摘要>的议案》，监事会认为本次修订公司第一期员工持股计划草案，
符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及本次员工持
股计划相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利
益或以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次持股计划的情形，有
利于公司的持续发展。具体修订情况详见《关于修订公司第一期员工
持股计划相关事项的公告》（公告编号：2025-023）。《公司第一期
员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要详见 2025 年 7 月 24 日上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
鉴于监事胡修元先生及顾奕萍女士参与了本次员工持股计划，从
审慎角度考虑，需对审议公司本次员工持股计划的相关议案进行回避
表决。
关联监事回避后，监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数
以上，监事会无法做出有效决议，该议案需提交公司 2025 年第一次
临时股东大会决议。
表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
的议案》，监事会认为本次修订公司第一期员工持股计划管理办法，
符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及本次员工持
股计划相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。具体修订情况详见《关于修订公司第一期员工持股计划相
关事项的公告》（公告编号：2025-023）。《公司第一期员工持股计
划管理办法（修订稿）》详见 2025 年 7 月 24 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
鉴于监事胡修元先生及顾奕萍女士参与了本次员工持股计划，从
审慎角度考虑，需对审议公司本次员工持股计划的相关议案进行回避
表决。
关联监事回避后，监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数
以上，监事会无法做出有效决议，该议案需提交公司 2025 年第一次
临时股东大会决议。
表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
案》，监事会认为:本次回购第一期员工持股计划未解锁股份事项符
合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定。不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的发展
战略、经营规划等方面造成不利影响，也不会对公司的财务状况和经
营成果产生影响。具体内容详见公司 2025 年 7 月 24 日在上海证券交
易所网站披露的《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的公
告》（公告编号：2025-024）。
鉴于监事胡修元先生及顾奕萍女士参与了本次员工持股计划，从
审慎角度考虑，需对审议公司本次员工持股计划的相关议案进行回避
表决。
关联监事回避后，监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数
以上，监事会无法做出有效决议，该议案需提交公司 2025 年第一次
临时股东大会决议。
表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
司根据第一期员工持股计划实施情况，为维护广大投资者利益，提升
每股收益水平，监事会同意将由公司拟回购的第一期员工持股计划未
解锁的 615,667 股公司股份用途由“用于实施员工持股计划”变更
为“注销并减少公司注册资本”。除该项内容变更外，回购方案中其
他内容不作变更。监事会认为：本次变更部分回购股份用途并注销事
项，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股
份》、《振德医疗用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股
份的回购报告书》等相关规定，审议程序合法合规，决策合法有效，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意将本议案提交公
司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司 2025 年 7 月
注销的公告》（公告编号：2025-025）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
，
监事会同意继续购买董事、高级管理人员责任险事项，同意将本议案
提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司 2025
年 7 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《关于继续购买董事和高
级管理人员责任险的公告》（公告编号：2025-026）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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