证券代码：002822 证券简称：ST 中装 公告编号：2025-084
债券代码：127033 债券简称：中装转2
深圳市中装建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
八次会议通知于2025年7月23日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，
会议于2025年7月23日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议
应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄小红女士主
持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均
符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董
事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事
会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
为了充分保护可转换公司债券（以下简称“中装转2”）持有人的利益，优化
公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司董事会提议对“中装转2”转股价
格进行向下修正。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公
司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价
格不得低于最近一期经审计的每股净资产值。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
股东大会进行表决时，持有“中装转2”的股东应当回避。
《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》详见《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请
召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2025年8月8日召开公司2025年第一次临时股东大会，召开地点在深
圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司会议室，会议以现场及网
络相结合的方式召开。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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