证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-020
振德医疗用品股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十二次会议于 2025 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 18 日以传真、E-MAIL 和专人送
达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法
有效。
会议审议议案后形成以下决议：
议案》。
因公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章
程》等相关规定，须进行董事会换届选举。公司第四届董事会将由 9
名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3
名。经董事会提名委员会任职资格审查后，董事会同意提名鲁建国、
沈振芳、徐大生、沈振东、李婕为公司第四届董事会非独立董事候选
人，并提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，以累积投票制选
举产生。如获通过，则上述非独立董事的任期为自股东大会审议通过
之日起三年。公司股东大会选举产生的董事将与公司职工代表大会选
举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。
在新一届董事会选举产生之前，第三届董事会现任董事仍将依照
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职责。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
经董事会提名委员会任职资格审查后，董事会同意提名倪崖、李
生校、朱茶芬为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司 2025
年第一次临时股东大会审议，以累积投票制选举产生。如获通过，则
上述独立董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。公司股东大
会选举产生的董事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事
共同组成公司第四届董事会。
公司已向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的相关资料，
经上海证券交易所审核无异议后方可提交相关股东大会审议。
在新一届董事会选举产生之前，第三届董事会现任董事仍将依照
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职责。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为建立完善符合现代企业管理要求的薪酬激励机制，根据《公司
章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪
酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司第四届董事薪酬
方案如下：
（1）在公司兼任其他岗位的非独立董事（包括职工董事），按
其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴。
（2）未在公司兼任其他岗位的非独立董事，任期内领取董事津
贴，标准为人民币 15 万元/年（含税）。
（3）独立董事津贴标准为人民币 15 万元/年（含税）。
（4）不在公司兼任其他岗位的非独立董事和独立董事出席公司
董事会、股东大会等会议以及按《公司章程》有关规定履行职责时所
发生的相关费用均由公司承担。
本议案已提交公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议，全体委
员回避表决。
本议案全体董事需回避表决，直接提交公司 2025 年第一次临时
股东大会审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。
范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,董事会同意取
消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》事
项，并提请股东大会授权公司经营层办理取消监事会、变更公司注册
资本、增加经营范围及修订《公司章程》工商变更登记手续（最终以
市场监督管理局核准的内容为准）。董事会同意将本议案提交公司
日在上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会、变更公司注册资
本、增加经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
（公
告编号：2025-022）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意制定或修订公司下列治理制度：
是否需要股
序号 制度名称 类型
东大会审议
《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理制度》
《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制
度》
其中 11 项需经股东大会审议的治理制度尚需提交公司 2025 年第
一次临时股东大会审议，其余 19 项治理制度经本次董事会审议通过
后生效。相关治理制度内容详见 2025 年 7 月 24 日上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
其摘要>的议案》，为了更好地实施本员工持股计划，董事会同意对
《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要进行修订，具体修订
情况详见《关于修订公司第一期员工持股计划相关事项的公告》（公
告编号：2025-023）。《公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》
及 其 摘 要 详 见 2025 年 7 月 24 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
公司董事张显涛先生系公司本次员工持股计划的参加对象，作为
关联董事回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
>
的议案》。为了更好地实施本员工持股计划，董事会同意对《公司第
一期员工持股计划管理办法》进行修订，具体修订情况详见《关于修
订公司第一期员工持股计划相关事项的公告》
（公告编号：2025-023）
。
《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》详见 2025 年 7 月
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
公司董事张显涛先生系公司本次员工持股计划的参加对象，作为
关联董事回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
议案》，基于公司第一期员工持股计划第三个解锁期未能解锁等实施
情况并结合公司实际，根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，董事
会同意将第一期员工持股计划未能解锁的 615,667 股公司股份由公
司按照《公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》（尚需股东大会
审议批准）约定的价格进行回购。具体内容详见公司 2025 年 7 月 24
日在上海证券交易所网站披露的《关于回购公司第一期员工持股计划
未解锁股份的公告》（公告编号：2025-024）。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
公司董事张显涛先生系公司本次员工持股计划的参加对象，作为
关联董事回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
司根据第一期员工持股计划实施情况，为维护广大投资者利益，提升
每股收益水平，董事会同意将由公司拟回购的第一期员工持股计划未
解锁的 615,667 股公司股份用途由“用于实施员工持股计划”变更为
“注销并减少公司注册资本”。除该项内容变更外，回购方案中其他
内容不作变更。具体内容详见公司 2025 年 7 月 24 日在上海证券交易
所网站披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编
号：2025-025）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
，
本议案已提交公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回
避表决。本议案全体董事需回避表决，直接提交公司 2025 年第一次
临时股东大会审议。具体内容详见公司 2025 年 7 月 24 日在上海证券
交易所网站披露的《关于继续购买董事和高级管理人员责任险的公告》
（公告编号：2025-026）。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。
案》
董事会同意公司于 2025 年 8 月 11 日以现场投票和网络投票相结
合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。股东大会通知详见
公司于本公告同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2025-027）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
附：第四届董事会董事候选人简历
鲁建国先生，出生于 1970 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留
权，高级经济师，本科学历。历任绍兴市越厦医用保健品厂供销员、
供销科长、副厂长、厂长，绍兴振德医用敷料有限公司董事长、总经
理，浙江振德控股有限公司总经理、上海联德医用生物材料有限公司
执行董事、绍兴联德机械设备有限公司执行董事。现任公司董事长、
总经理，浙江振德控股有限公司董事长，安徽美迪斯医疗用品有限公
司执行董事，许昌振德医用敷料有限公司董事长，许昌正德医疗用品
有限公司董事，河南振德医疗用品有限公司执行董事、总经理，绍兴
托美医疗用品有限公司执行董事、经理，绍兴好士德医用品有限公司
执行董事、经理，鄢陵振德生物质能源热电有限公司董事长，杭州羚
途科技有限公司执行董事兼总经理，绍兴振德医疗用品有限公司执行
董事兼经理，Rocialle Healthcare Limited 董事，浙江斯坦格运动
医疗科技有限公司董事长，杭州馨动网络科技有限公司执行董事兼总
经理，杭州公健知识产权服务中心有限公司董事。
沈振芳女士，出生于 1972 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历，高级经济师。历任绍兴振德医用敷料有限公司总经理
办公室主任、副总经理、董事。现任公司副董事长，许昌振德医用敷
料有限公司董事，振德医疗用品（香港）有限公司执行董事，香港新
起点投资有限公司董事。
徐大生先生，出生于 1974 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司销售代表、国际销售
部经理、手术感控国际事业部总经理、董事，许昌正德医疗用品有限
公司董事、上海联德医用生物材料有限公司总经理。现任公司董事、
副总经理，许昌振德医用敷料有限公司董事，许昌正德医疗用品有限
公司总经理，浙江振德控股有限公司董事，杭州浦健医疗器械有限公
司执行董事兼总经理，Rocialle Healthcare Limited 董事。
沈振东先生，出生于 1974 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留
权，高中学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司采购员、销售代表、
国际销售部经理、伤口护理国际事业部总经理、副总经理、董事。现
任公司董事、副总经理，许昌振德医用敷料有限公司董事，浙江振德
控股有限公司董事，Rocialle Healthcare Limited 董事、浙江斯坦
格运动医疗科技有限公司董事。
李婕女士，出生于 1978 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士，加拿大皇家大学 EMBA。历任强生（中国）医疗器材有限公司
市场专员、高级市场专员，3M 中国有限公司产品专员、市场主管、
市场经理、亚太业务发展经理、高级市场经理、部门总经理，公司国
内产品线总经理。现任公司国内营销中心总经理。
倪崖先生，出生于 1961 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，
二级研究员，硕士。历任浙江省医学科学院生物工程研究所副研究员、
副院长，浙江普发科技开发中心总经理，浙江普康生物技术股份有限
公司董事，浙江省医学科学院药物研究所研究员、副院长。现任公司
独立董事，杭州医学院/浙江省医学科学院药物研究所二级研究员，
中国医药生物技术协会转化医学分会副主委、中国转化医学联盟细胞
生物学分会会长、浙江省转化医学学会副理事长、浙江省细胞生物学
学会副理事长、浙江泰林生物技术股份有限公司独立董事。
李生校先生，出生于 1962 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留
权，硕士研究生学历。历任绍兴文理学院教授、经贸系党支部书记、
经管系主任、经管学院常务副院长、经济与管理学院院长、党总支副
书记、绍兴文理学院越商研究院院长、绍兴文理学院区域发展研究中
心主任、浙江富润数字科技股份有限公司独立董事、河南科隆新能源
股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，中国心连心化肥有限公
司独立董事，会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事，芯联集成电路制
造股份有限公司独立董事，上海万铭环保科技股份有限公司董事。
朱茶芬女士，出生于 1980 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留
权，博士研究生学历，注册会计师、高级会计师。历任浙江大学管理
学院博士后、助理研究员,北京数码视讯科技股份有限公司独立董事，
长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司独立董事、杭州可靠护理用品
股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，浙江大学管理学院副教
授，杭州广立微电子股份有限公司独立董事，浙江中控信息产业股份
有限公司独立董事, 浙江德施曼科技智能股份有限公司独立董事。
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