证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-051
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
关于 2025 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 23 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 23 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月
室。
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法》
《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
（二）会议出席情况
专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至股权登记日，公司总
股 本 为 348,136,913 股 ， 公 司 回 购 专 用 证 券 账 户 持 有 公 司 股 份
券账户中的回购股份。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共
计 10 名，代表公司股份数 143,164,134 股，占股权登记日公司有表决
权股份总数的 41.3233％。
（2）通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 239
名，代表公司股份数为 4,005,797 股，占股权登记日公司有表决权股
份总数的 1.1562％。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会
投票的股东及股东授权委托代表共计 249 名，代表公司股份数为
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公
司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股
份股东以外的其他股东）共 240 人，所持有表决权股份数量 4,580,797
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股，占公司有表决权股份总数的 1.3222%。
东大会，并出具了见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表
决方式审议通过了如下议案：
表决结果：同意 146,632,903 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数（含网络投票）的比例为 99.6351%；反对 478,300 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为
，占出
席 本 次 股东 大会有 效 表 决权 股份总 数 （ 含网 络投票 ） 的 比例 为
其中，中小投资者同意 4,043,769 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 88.2765%；反对
（含网络投票）的 10.4414%；弃权 58,728 股（其中，因未投票默认
弃权 3,000 股）
，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数
（含网络投票）的 1.2820%。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。
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关联方毕松羚对该议案回避表决，出席本次股东大会对该议案有
表决权股份总数为 145,736,902 股。
表决结果：同意 145,109,074 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数（含网络投票）的比例为 99.5692%；反对 568,000 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为
，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0411%。
其中，中小投资者同意 3,952,969 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 86.2943%；反对
（含网络投票）的 12.3996%；弃权 59,828 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含
网络投票）的 1.3061%。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市齐致（济南）律师事务所李莹律师、刘福
庆律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：贵公司本次
股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东大会人
员的资格符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法
规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决
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程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》
。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十三日
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