证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-036
新晨科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会
议通知于 2025 年 7 月 18 日以邮件方式发出，并于 2025 年 7 月 23 日在公司会
议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路先生召集并
主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新
晨科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司章程>的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，
持续提升公司治理水平，根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，同意公司董事会审
计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，
公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上，同意公司对《公司章
程》的相应条款进行修订。
《新晨科技股份有限公司章程》及《新晨科技股份有限公司关于修订<公司
章程>及相关制度的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，
持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际，
公司修订了下述 1-28 项现行内部治理制度，董事会进行了逐项表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《新晨科技股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》及相关
制度文件详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于制定<新晨科技股份有限公司董事离职管理制度>的议
案》
为规范公司董事的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《新晨科技股份
有限公司章程》的有关规定，制定了《新晨科技股份有限公司董事离职管理制度》。
《新晨科技股份有限公司董事离职管理制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司 2025 年度-2027 年度股
东分红回报规划>的议案》
《新晨科技股份有限公司 2025 年度-2027 年度股东分红回报规划》详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》
为保障公司董事及高级管理人员的权益，确保相关人员充分行使权利、履行
职责，完善公司管理体系，促进公司健康发展，公司拟为全体董事及高级管理人
员购买责任保险，保费不超过 20 万元/年（含）（具体以保险公司协商确定的数
额为准），保险期限 12 个月，并授权公司董事会办理购买董事及高级管理人员责
任险的相关事宜。
全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 7 票。
（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
《新晨科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》的
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
新晨科技股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
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