A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-038
中国冶金科工股份有限公司
第三届董事会第七十四次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“公司”）董事会及全体
董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第三届董事会第七十四次会议于 2025 年 7 月 23 日在中冶大厦以现场与视频
相结合的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事六名，陈建光董事长因另有
其他公务无法出席本次会议，在审阅会议议案资料后，以书面形式委托白小虎董事代
为出席并表决。根据公司章程有关规定，经半数以上董事推举，会议由白小虎董事主
持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》
的有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于修订中国中冶董事会审计委员会等五个专门委员会工作细则的
议案》
同意修订《中国冶金科工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《中国冶
金科工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《中国冶金科工股份有限
公司董事会提名委员会工作细则》、《中国冶金科工股份有限公司董事会战略委员会
工作细则》及《中国冶金科工股份有限公司董事会可持续发展委员会工作细则》。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
二、通过《关于办理董事高管责任保险 2025 年度续保事宜的议案》
同意为公司及下属子公司董事、高管及具有管理职责的相关雇员（具体以保险
合同约定的被保险人范围为准）向华泰财产保险有限公司（简称“华泰财险”）及中
国人民财产保险股份有限公司（简称“中国人保”）续保董事及高级管理人员责任保
险。其中，华泰财险为主承保人，承保比例 75%；中国人保为共保人，承保比例 25%。
保险期限为 12 个月（即 2025 年 8 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日），累计赔偿限额为
人民币 1 亿元，保险费用为人民币 32.7 万元/年（含税）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
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