证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2025-053
江苏雷利电机股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
决定于 2025 年 8 月 8 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将本
次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 8 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间
为：2025 年 8 月 8 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深交
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为：2025 年 8 月 8
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日 2025 年 8 月 1 日 15:00 深交所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
该列打勾的
议案编码 议案名称
栏目可以投
票
非累积投票
提案
关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的议案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制
度》的议案
案
议及第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 23
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本
次股东会审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记事项
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡、授
权委托书（详见“附件 1”）办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参
加股东会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议
的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托
书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文
件的原件参加股东会。
（3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函
或传真方式登记的股东请仔细填写《股东参会登记表》
（详见“附件 2”），在 2025
年 8 月 6 日（星期三）16:30 送达或传真至公司证券部办公室，并进行电话确认。
来信请寄：江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号办公大楼 3 楼证券部办公
室，邮编：213011（来函信封请注明“2025 年第一次临时股东会”字样）。
部办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票的具体操作流程详见“附件 3”。
五、其他事项
会务联系人：殷成龙 潘俊闵
联系电话：0519-88369800
传真号码：0519-88369800
电子邮箱：jsleili@leiligroup.com
通讯地址：江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号办公大楼 3 楼证券部
办公室
通等费用自理。
六、备查文件
附件：
江苏雷利电机股份有限公司
董事会
附件 1：
授权委托书
江苏雷利电机股份有限公司：
本公司（人）委托 先生/女士代表本公司（人）出席江苏雷利电机
股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
受托人对列入会议议程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，
对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受
托人（□享有 □不享有）表决权，并（□可以 □不可以）按照自己的意思进行
表决，其行使表决的后果均为本人（公司）承担。
该列打勾的
议案编
栏目可以投
码 议案名称 同意 反对 弃权
票
非累积投
票提案
关于取消监事会、变更注册资本、修订《公
司章程》并办理工商变更登记的议案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
关于修订《防范控股股东及其他关联方资金
占用制度》的议案
关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》
的议案
注：1.请股东在上表每一个议案后空格中“同意”、
“反对”或“弃权”选项下打
“√”进行选择或填报选举票数。
体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己
的意思进行表决”处进行选择，若股东未进行选择，则视为受托人享有表决权，
并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权。
委托人（股东）姓名/名称：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人（股东）股东账号：
委托人（股东）持股数：
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：自签署之日起至本次股东会结束。
委托人（签字/盖章）：
法定代表人（签字）：
附件 2：
江苏雷利电机股份有限公司
股东名称/姓名 是否委托他人
股东地址 代理人姓名
股东统一社会代
代理人身份
码 证 号 /身 份
证号码
证 件号
法人股东法定代
联系人姓名
表人姓名
股东账号 联系电话
股权登记日收市
联系邮箱
持股数量
联系地址
注:
日（星期三）16:30 前用现场、信函或传真方式送达公司，不接受电话登记。
（见附件 1）及提供代理人身份
证复印件。
股东签名/法定代表人签名：
法人股东盖章：
年 月 日
附件 3：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
报表决意见为：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）9:15 至 15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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