吉视传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料
吉视传媒股份有限公司
（股票代码：601929）
吉视传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料
吉视传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料
目 录
议案一、 关于为吉视传媒影院投资管理有限公司银行借款
议案二、 关于为吉视传媒信息服务有限责任公司银行借款
吉视传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料
会 议 须 知
各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩
序和议事效率,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规
范意见》、
《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，特
制订本次会议须知：
一、本次股东大会由公司证券投资部负责办理本次大会
召开期间的相关事宜。
二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，
参会人员应当经公司证券投资部确认参会资格后方能进入
会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权
等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益
和干扰大会正常秩序。
四、股东需要在大会发言的，由大会主持人指名后进行，
每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要
的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可
安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容
与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权
不予回应。
六、股东大会按如下程序进行：
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及列席人员情况；
七、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决
权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。出席
会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决
票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，
并以打“√”表示。 对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均
视为“弃权”处理。
八、投票时请股东、股东代表、委托代理人按秩序投
票，计票人及时统计表决结果，由一名股东代表、两名监事
及一名见证律师参加监票和清点工作。
九、公司聘请的律师事务所律师出席本次股东大会，
进行法律见证并出具法律意见。
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一、现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日 14：00
二、网络投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票
系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
三、现场会议召开地点 :吉视传媒股份有限公司（长春
市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）
四、参会人员：
（一）本次股东大会的股权登记日为 2025 年 8 月 1 日，
于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临
时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出
席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）；
（二）公司的董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的律师。
五、会议审议的议案：
（一）关于为吉视传媒影院投资管理有限公司银行借款
提供担保的议案；
（二）关于为吉视传媒信息服务有限责任公司银行借款
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提供担保的议案。
六、会议议程：
（一）会议主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东
代表及列席人员情况；
（二）相关报告人向大会作各项议案的报告；
（三）股东代表发言、提问；
（四）投票表决；
（五）计票人统计选票；
（六）监票人宣布表决结果；
（七）宣读股东大会决议；
（八）律师宣读本次股东大会法律意见书；
（九）会议主持人宣布会议结束。
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议案一、关于为吉视传媒影院投资管理有限公司银行借款
提供担保的议案
各位股东：
为偿还前期由公司提供担保的债务，吉视传媒影院投资
管理有限公司（以下简称：影院投资公司）拟向吉林九台农
村商业银行股份有限公司借款两笔。公司拟为影院投资公司
提供担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
影院投资公司向吉林九台农村商业银行股份有限公司
净月支行借款两笔，合计 4,800 万元，借款期限 1 年，年利
率为一年期 LPR+250BP（现为 5.5%）
，借款用于偿还旧贷。
吉视传媒股份有限公司为两笔借款提供连带责任保证担保
以及影院投资公司收费权经营收入质押担保。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：吉视传媒影院投资管理有限公司
统一社会信用代码：91220101081808043F
成立日期：2013 年 11 月 19 日
注册地点：长春市净月开发区博学路 1555 号迅驰广场
法定代表人：胡延峰
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注册资本：3,883.84 万元
与公司关系：为公司控股子公司
经营范围：电影放映；食品销售；餐饮服务；演出场所
经营。以自有资金从事投资活动；会议及展览服务；组织文
化艺术交流活动；广告发布；广告设计、代理；广告制作；
社会经济咨询服务；广播影视设备销售等。
财务状况：截至 2024 年 12 月 31 日，影院投资公司资
产总额为 24,488.44 万元，负债总额为 20,479.55 万元，净
资产为 4,008.88 万元，资产负债率为 83.63%；2024 年度
实现营业收入 6,359.20 万元，净利润-711.25 万元。（上述
财务数据已经审计）
截至 2025 年 6 月 30 日，影院投资公司资产总额为
营业收入 3,790.87 万元，净利润-370.60 万元。
（上述财务
数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
债权人：吉林九台农村商业银行股份有限公司净月支行
债务人：吉视传媒影院投资管理有限公司
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保证人：吉视传媒股份有限公司
（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向债
权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、
杂费等）、债权人保管担保财产的费用、实现担保物权的费
用等债权人为实现债权而发生的全部费用（包括但不限于诉
讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、公证费、送
达费、公告费、差旅费、律师费等）。
带责任保证担保以及影院投资公司收费权经营收入质押担
保。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为了偿还到期债务，符合公司整体利益和发
展战略。公司对影院投资公司的经营管理、财务等方面具有
控制权，且影院投资公司经营状况稳定、资信状况良好，具
备较强的偿债能力，担保风险可控，公司为其提供担保不会
损害公司和全体股东的利益。
此议案已经 2025 年 7 月 23 日召开的公司第五届董事会
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第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
议案二、关于为吉视传媒信息服务有限责任公司银行借款
提供担保的议案
各位股东：
为满足公司业务发展需要，做大做强政企业务板块，结
合公司战略规划，公司全资子公司吉视传媒信息服务有限责
任公司（以下简称：信息服务公司）拟向吉林银行长春分行
申请银行承兑汇票两笔。公司拟为信息服务公司提供担保，
具体情况如下：
一、担保情况概述
信息服务公司向吉林银行长春分行申请电子银行承兑
汇票两笔，共计 5,000 万元，期限 1 年（单笔不超过 6 个月），
吉视传媒股份有限公司提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：吉视传媒信息服务有限责任公司
统一社会信用代码：91220101081828124M
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成立日期：2013 年 12 月 30 日
注册地点：长春市净月开发区云友路以北，川渝环球贸
易中心以东吉视传媒信息枢纽中心 701 号（A 座 15 层）
法定代表人：郑鹏思
注册资本：7,696 万元
与公司关系：为公司全资子公司
经营范围：呼叫中心；第一类增值电信业务；建设工程
施工；电影发行；互联网新闻信息服务；广播电视节目制作
经营；网络文化经营；第三类医疗器械经营；第二类增值电
信业务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；
信息技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能应用
软件开发；大数据服务；数据处理和存储支持服务；卫星遥
感数据处理；数据处理服务；地理遥感信息服务；信息系统
集成服务；计算机系统服务；人工智能行业应用系统集成服
务；物联网技术服务；5G 通信技术服务；软件开发；云计
算装备技术服务；电子产品销售；网络设备销售；网络技术
服务；互联网安全服务；信息安全设备销售；光通信设备销
售；云计算设备销售；数字视频监控系统销售；安防设备销
售；安全系统监控服务；通信设备销售；通信交换设备专业
修理；通信传输设备专业修理；移动通信设备销售；电气信
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号设备装置销售；软件外包服务；软件销售；物联网设备销
售；计算机及通讯设备租赁；人工智能硬件销售；人工智能
通用应用系统等。
财务状况：截至 2024 年 12 月 31 日，信息服务公司资
产总额为 68,332.35 万元，负债总额为 55,968.60 万元，净
资产为 12,363.75 万元，资产负债率为 81.91%；2024 年度
实现营业收入 34,343.10 万元，净利润 25.27 万元。
（上述财
务数据已经审计）
截至 2025 年 6 月 30 日，信息服务公司资产总额为
现营业收入 21,609.52 万元，净利润 3,323.03 万元。
（上述
财务数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
债权人：吉林银行长春分行
债务人：吉视传媒信息服务有限责任公司
保证人：吉视传媒股份有限公司
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括由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损
害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、
以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限
于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人
要求债务人需补足的保证金。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足全资子公司信息服务公司日常经
营需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对信息服务公
司的经营管理、财务等方面具有控制权，且信息服务公司经
营状况稳定、资信状况良好，具备较强的偿债能力，担保风
险可控，公司为其提供担保不会损害公司和全体股东的利益。
此议案已经 2025 年 7 月 23 日召开的公司第五届董事会
第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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