证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2025-050
江苏雷利电机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议于 2025 年 7 月 19 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 7 月 23 日在公司
会议室以现场及通讯投票方式召开。
了会议。
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
工商变更登记的议案》。
根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或
者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，
《江苏雷利电机股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及
监事会、监事的规定不再适用，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。
公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东会审议通过了《关于 2024
年度利润分配、资本公积金转增股本预案及提请股东会授权董事会决定 2025 年
中期利润分配方案的议案》，公司以截至 2025 年 3 月 31 日的公司总股本
现金股利 102,202,639.68 元；同时以股票发行溢价部分的资本公积向全体股东
每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本由 319,383,249 股增加至 447,136,548 股。
目前，上述权益分派实施相关事宜已办理完毕，公司现拟将注册资本由
鉴于上述取消监事会、变更注册资本，同时为完善公司法人治理结构，进一
步规范公司运作，根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律、行政法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟对
《公司章程》中的有关条款进行修订，并授权公司经营管理层办理后续工商变更
登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相
关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分制度
的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司章程指引》及《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，
结合公司的实际情况，公司对部分治理制度进行了制定及修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分制度
的公告》及修订后的相关制度。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会第九次会议决议
特此公告。
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