证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-042号
债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01
四川省新能源动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第八次会议通知于 2025 年 7 月 18 日通过电话和电子邮件等
方式发出，会议于 2025 年 7 月 23 日以通讯方式召开。会议应到董
事 5 人，实到董事 5 人，副董事长万鹏先生因工作原因委托董事长
张忠武先生出席并代为行使表决权。会议的召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2025年度预算方案的议案》
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过了《关于放弃四川能投锂业有限公司股权优先
购买权的议案》
具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有
限公司关于放弃优先购买控股子公司少数股权的公告》。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（三）审议通过了《关于四川省能投风电开发有限公司以未分
配利润转增注册资本金的议案》
为支持风电业务稳定持续健康发展，经公司董事会研究，同意
控股子公司四川省能投风电开发有限公司以未分配利润转增注册资
本，转增金额1.581亿元。其中，公司转增4,743万元、公司控股子
公司四川能投新能电力有限公司转增11,067万元。本次转增后，公
司及控股子公司四川能投新能电力有限公司对于四川省能投风电开
发有限公司的持股比例不变。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
（一）第九届董事会第八次会议决议。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
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