证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-051
金陵药业股份有限公司
关于增补非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《金陵药业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，金陵药业股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，需增补非独立董事 1
名。
公司第九届董事会第十九次会议审议通过《关
于增补非独立董事的议案》，同意提名邹勇志女士（简历附后）作为
公司本届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名委员会已事先对
被提名人的职业、学历、职称、详细情况、任职条件等进行了审查，
认为被提名人的基本情况、任职资格条件符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定。邹勇志女士已作出书面承诺，同意接受提名，承诺
公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职条件，并保证
当选后切实履行职责。
根据《公司章程》以及《股东大会议事规则》的相关规定，本次
增补邹勇志女士为非独立董事的议案将提交公司股东大会审议，任期
自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
增补后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十二日
附件：邹勇志女士简历
邹勇志女士，1978 年出生，工学博士，无党派。2012 年 7 月至
月担任福建省福州市科学技术局副局长；2019 年 7 月至 2025 年 3 月
担任福建省福州市人才发展集团有限公司总经理；2025 年 3 月至今
担任福建省福州市金融控股集团有限公司总经理。
截止本公告披露之日，邹勇志女士未持有本公司股份，与公司及
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股
东之间不存在关联关系。除上述简历披露的信息外，邹勇志女士不存
在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最
近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，尚未有明确结论意见；（7）重大失信等不良记录。
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