证券代码：688583 证券简称：思看科技
思看科技（杭州）股份有限公司
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思看科技（杭州）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 ....... 1
思看科技（杭州）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议须知 ....... 2
思看科技（杭州）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议议程 ....... 5
议案一：关于取消公司监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案 .... 9
议案三：关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案 ......... 12
思看科技（杭州）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东大会规则》以及《思看科技（杭州）股份有限公司章程》《思看科
技（杭州）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，思看科技（杭州）股
份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开
始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数
及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召
开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排
发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议
主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先
提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会
议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所
持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
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六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进
行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事候选人等回答股
东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同
利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或
姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决
权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举一名股东代表、一名律师、一名监事为计票
人，一名股东代表、一名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案
表决结果上签字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会
结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东或股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东或股东
代理人的住宿等事项，以平等对待所有股东。
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十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年
开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 7 月 31 日下午 14 时
（二）现场会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 12 幢 1
单元 102 室公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长王江峰先生
（五）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 31 日至 2025 年 7 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有
的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）介绍现场出席和列席会议的人员
（五）逐项审议以下事项：
序号 议案
非累积投票议案
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序号 议案
累积投票议案
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序号 议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束
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议案一：关于取消公司监事会、变更注册资本并修订《公司
章程》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公
司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和最新规定，结合公司实际
情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。根据
《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范
性文件的相关要求，为保持与新施行的相关法律法规、规范性文件有关条款的一
致性，进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，对
《公司章程》部分条款进行修订，并办理工商变更登记。
同时，公司 2024 年度权益分派资本公积转增股本已实施完成，公司注册资本
由人民币 6,800 万元增至 8,840 万元。基于上述事项，公司拟对《公司章程》中相
关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理上述涉及的
工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容
为准。
本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于
（杭州）股份有限公司关于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及修
订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-027）。
以上，请审议并表决。
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议案二：关于修订部分公司治理制度的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
订情况，公司修订了如下治理制度：
是否需要股
序号 制度名称 修订/制定
东大会审议
本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于
规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外
担保制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《股份回购制度》《累
积投票制实施细则》。
以上，请审议并表决。
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议案三：关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事
的议案
各位股东及股东代理人：
公司第一届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以
及《公司章程》”等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。
公司董事会同意提名王江峰先生、郑俊先生、陈尚俭先生为公司第二届董事
会非独立董事候选人。公司第二届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，
任期三年。
本议案的子议案如下：
为确保公司董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会前，公司第
一届董事会董事仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定和要求履行
董事职责。
本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于
换届选举的公告》（公告编号：2025-028）。
以上，请审议并表决。
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议案四：关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的
议案
各位股东及股东代理人：
公司第一届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以
及《公司章程》”等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。
公司董事会同意提名李庆峰先生、郑能干先生、祝素月女士为公司第二届董
事会独立董事候选人。公司第二届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，
任期三年。
本议案的子议案如下：
为确保公司董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会前，公司第
一届董事会董事仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定和要求履行
董事职责。
本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于
换届选举的公告》（公告编号：2025-028）。
以上，请审议并表决。
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