证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-048
金陵药业股份有限公司
第九届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
第十八次会议通知于 2025 年 7 月 16 日以专人送达、邮寄、电子邮件
等方式发出。
效表决票 5 张。
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
的议案》。
经审议，监事会认为：本次对 2021 年限制性股票激励计划回购
价格的调整和审议程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规范性文件及公司《2021
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的
规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，
监事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划回购价格进行调整。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次回购注销限制性股票事项，符合
《管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关
规定，决策审批程序合法合规。监事会同意对本次激励计划已授予但
尚未解除限售的限制性股票 1,784,100 股进行回购注销。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2025 年 7 月 24 日《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《金陵
药业股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及
回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
三、备查文件
特此公告。
金陵药业股份有限公司监事会
二〇二五年七月二十二日
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