证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-047
金陵药业股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第十九次会议通知于 2025 年 7 月 16 日以专人送达、邮寄、电子邮件
等方式发出。
效表决票 8 张。
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
的议案》。
公司关联董事陈胜、陈海、汪洋、王健回避对该议案的表决。本
议案由 4 名非关联董事进行审议表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
公司关联董事陈胜、陈海、汪洋、王健回避对该议案的表决。本
议案由 4 名非关联董事进行审议表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2025 年 7 月 24 日《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称“指
定报纸、网站”）刊登的《金陵药业股份有限公司关于调整 2021 年
限制性股票激励计划回购价格及回购注销激励对象已获授但尚未解
除限售的限制性股票的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2025 年 7 月 24 日指
定报纸、网站刊登的《金陵药业股份有限公司关于变更注册资本暨修
订<公司章程>的公告》。
法》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详
见 2025 年 7 月 24 日巨潮资讯网（以下简称“指定网站”）刊登的《金
陵药业股份有限公司职业经理人绩效考核管理办法》。原《金陵药业
股份有限公司职业经理人绩效考核管理办法（试行）》同步废止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详
见 2025 年 7 月 24 日指定网站刊登的《金陵药业股份有限公司职业经
理人薪酬管理办法》。原《金陵药业股份有限公司职业经理人薪酬管
理办法（试行）》同步废止。
公司董事会同意提名邹勇志为公司非独立董事候选人（简历附
后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案需提交股东
大会审议。具体内容详见 2025 年 7 月 24 日指定报纸、网站刊登的《金
陵药业股份有限公司关于增补非独立董事的公告》。
案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2025 年 7 月 24 日指定报纸、网站刊登的《关于召
开 2025 年第二次临时股东大会的公告》。
三、备查文件
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十二日
附件:邹勇志女士简历
邹勇志女士，1978 年出生，工学博士，无党派。2012 年 7 月至
月担任福建省福州市科学技术局副局长；2019 年 7 月至 2025 年 3 月
担任福建省福州市人才发展集团有限公司总经理；2025 年 3 月至今
担任福建省福州市金融控股集团有限公司总经理。
截止本公告披露之日，邹勇志女士未持有本公司股份，与公司及
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股
东之间不存在关联关系。除上述简历披露的信息外，邹勇志女士不存
在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最
近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，尚未有明确结论意见；（7）重大失信等不良记录。
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