证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-040
宝山钢铁股份有限公司
第八届董事会第五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法
律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）发出会议通知和材料的时间和方式
宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份” ）于
议材料。
（三）会议召开的时间、地点和方式
本次董事会会议以现场结合通讯的方式于 2025 年 7 月 22 日在
上海召开。
（四）董事出席会议的人数情况
本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
（五）会议的主持人和列席人员
本次会议由邹继新董事长主持，公司监事会部分监事及高级管
理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下决议:
（一）同意《关于董事会换届选举的议案》
经第八届董事会提名，第九届董事会由 11 名董事组成，包括 1
名由职工代表担任的董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大
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会或者其他形式民主选举产生；10 名非由职工代表担任的董事（含
，由公司股东大会选举产生。
第九届董事会 5 名非独立董事候选人名单（简历附后）为：邹
继新、刘宝军、高祥明、姚林龙、周学东。
第九届董事会 5 名独立董事候选人名单（简历附后）为：田雍、
陈力、关新平、苏敏、李志青，其中田雍、苏敏为会计专业人士。
公司已于发布召开本次选举独立董事的股东大会通知公告前，
向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的材料，确认独立董事
候选人资格。若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司
将在股东大会上对该独立董事候选人被提出异议的情况作出说明，
并不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。
本议案已经公司董事会提名委员会全体成员事前审查认可。
全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。
（二）同意《关于取消监事会的议案》
根据新修订的《中华人民共和国公司法》
（以下简称“公司法”）
、
《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律、法规、规范性文件的规定及监管要求，公司取消监事会设置，
由董事会审计及内控合规管理委员会行使《公司法》规定的监事会
的职权。
全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。
（三）同意《关于修订<公司章程>的议案》
为贯彻落实新《公司法》精神，做好与《上市公司章程指引》
《中
央企业公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的衔接，持
续优化公司治理和规范运作水平，公司结合实际，全面修订《公司
章程》
。
具体内容详见于 2025 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站发布
的《宝钢股份关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》 。
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全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。
（四）批准《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
董事会召集公司 2025 年第三次临时股东大会，该股东大会于
具体内容详见于 2025 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站发布
的《宝钢股份关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
全体董事一致通过本议案。
（五）批准《关于调整董事会授权决策权限的议案》
根据新《公司法》
《中央企业公司章程指引》等法律、法规、规
范性文件要求，进一步规范董事会授权管理，公司不再将执行董事
作为董事会授权对象，对原由董事会授权执行董事决策事项调整至
由董事长、总经理决策。
全体董事一致通过本议案。
（六）批准《关于实施湛江钢铁捐赠项目的议案》
公司控股子公司宝钢湛江钢铁有限公司 2025 年实施湛江经济技
术开发区硇洲镇乡村振兴帮扶等三个捐赠项目，共计捐赠资金 500
万元。
全体董事一致通过本议案。
（七）批准《关于实施月浦、杨行镇定向捐赠项目的议案》
公司 2025 年实施月浦、杨行镇定向捐赠 450 万元项目，主要用
于社区环境改善、学校设施修缮、社区扶贫帮困等。
全体董事一致通过本议案。
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特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
附件：
第九届董事会非由职工代表担任的董事候选人简历
一、非独立董事候选人（5 位）
邹继新
董事长，正高职高级工程师。
邹先生在企业管理、公司治理、绿色发展、钢铁生产制造管理等
方面具有丰富经验。享受国务院政府特殊津贴。历任武汉钢铁股份有
限公司炼钢总厂厂长、总经理助理、副总经理，武汉钢铁集团公司党
委常委、副总经理，武汉钢铁股份有限公司总经理，武汉钢铁股份有
限公司第六、七届董事会董事。2016 年 10 月起任中国宝武钢铁集团
有限公司党委常委。2017 年 2 月至 2019 年 1 月任宝山钢铁股份有限
公司总经理、党委副书记。2017 年 2 月起任宝山钢铁股份有限公司董
事。2019 年 1 月起任宝山钢铁股份有限公司党委书记、董事长。
邹先生 1989 年毕业于重庆钢铁专科学校，2004 年获得美国俄亥
俄大学工商管理硕士学位。
刘宝军
理、党委副书记，正高级工程师。
刘先生具有丰富的钢铁生产、企业管理、低碳冶金管理经验。历
任宝钢股份硅钢部取向硅钢后续工程项目组副经理，硅钢部副部长兼
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硅钢研究所所长、副部长（主持工作）兼取向硅钢后续工程项目组副
经理（主持工作）、硅钢部部长兼取向硅钢后续工程项目组经理、硅
钢部党委书记、部长、硅钢事业部党委书记、总经理、制造管理部党
委书记、部长、宝钢股份总经理助理（期间先后兼任梅钢（梅山）公
司总经理、党委副书记，梅钢公司董事长、党委书记，梅山公司执行
董事、党委书记，盐城钢铁执行董事、盐城钢铁工程指挥部总指挥，
武钢有限执行董事、党委书记）等职务。2022 年 12 月至 2023 年 2
月任宝山钢铁股份有限公司党委常委兼武钢有限执行董事、党委书
记。2023 年 2 月至 2025 年 4 月任宝山钢铁股份有限公司副总经理、
党委常委（2023 年 2 月至 2025 年 3 月兼武钢有限执行董事、党委书
记）。2025 年 2 月起任宝山钢铁股份有限公司党委副书记。2025 年 4
月起任宝山钢铁股份有限公司总经理、董事。
刘先生 2001 年 7 月毕业于西安建筑科技大学金属压力加工专业，
获得工学学士学位，2011 年 3 月获得东北大学工程硕士学位。
高祥明
级工程师。
高先生具有丰富的钢铁企业生产经营、运营管理、低碳绿色发
展管理经验。历任太钢集团机动处处长、总经理助理、董事、副董事
长、党委常委、总经理、党委副书记、党委书记、董事长等职务。2021
年 1 月至 2022 年 3 月任太钢集团党委书记、董事长，中国宝武山西
总部总代表。2022 年 3 月至 2024 年 1 月任中国宝武管理学家。2023
年 2 月至 2024 年 1 月任中国钢铁工业协会副会长。2022 年 8 月起任
宝山钢铁股份有限公司董事。
高先生 1983 年 7 月毕业于北京钢铁学院冶金机械专业，获学士
学位；1986 年 7 月毕业于北京钢铁学院冶金机械专业，获工学硕士学
位；2012 年 9 月获厦门大学管理学院高级管理人员工商管理硕士学
位。
姚林龙
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姚先生具有丰富的钢铁企业生产制造、绿色发展、营销管理经验。
历任宝钢冷轧厂轧钢分厂副厂长、厂长、涂镀分厂厂长，冷轧厂厂长
助理、副厂长、厂长，1800 合资公司筹建组组长，宝钢新日铁汽车板
有限公司董事、总经理，宝钢股份总经理助理，上海宝钢国际经济贸
易有限公司执行董事、总经理，宝钢股份副总经理，中国宝武钢铁业
发展中心总经理等职务。2023 年 5 月至 2024 年 12 月任中国宝武钢铁
集团有限公司钢铁制造业发展部总经理。2020 年 3 月起任宝山钢铁股
份有限公司董事。
姚先生 1985 年 7 月毕业于东北大学，2005 年 9 月获得中欧国际
工商管理学院工商管理硕士学位。
周学东
书记，正高级经济师、高级工程师。
周先生在人力资源管理、企业党建、企业文化建设等方面具有丰
富的经验。历任宝钢研究院（技术中心）组织人事处副处长、处长，
宝钢研究院（技术中心）组织部、人力资源部部长，宝钢集团党委组
织部、人力资源部副部长，宝钢股份党委组织部副部长，宁波钢铁总
经理助理兼人力资源部部长，宁波钢铁党委副书记、纪委书记、工会
主席，宁波钢铁党委书记，宝钢集团中央研究院（技术中心）党委副
书记，宝钢股份总经理助理兼党委组织部部长、人力资源部部长，宝
钢股份董事、党委副书记、工会主席等职务。2022 年 5 月起任中国宝
武钢铁集团有限公司党委组织部部长、人力资源部总经理（2022 年 5
月至 2025 年 4 月兼党委统战部部长、老干部工作部部长）。2024 年
钢铁股份有限公司董事。
周先生 1992 年 7 月毕业于东北工学院计算机应用专业，2001 年
二、独立董事候选人（5 位）
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田雍
执行事务合伙人、管理委员会主任，宝山钢铁股份有限公司独立董事，
注册会计师、注册税务师、高级审计师。
田先生有着多年国家审计、中央企业审计、上市公司财务审计的
工作经历，在企业内部控制、风险管理等方面具有丰富的经验。历任
国家审计署基本建设审计司、金融审计司副处长、处长；1999 年至今，
先后担任邮电部中鸿信会计师事务所、中准会计师事务所董事长、主
任会计师、首席合伙人、管理委员会主任等职务。2019 年 9 月起任宝
山钢铁股份有限公司独立董事。
田先生 1982 年 1 月毕业于辽宁财经学院，1987 年 7 月获得中国
人民大学硕士学位。
陈力
律师，宝山钢铁股份有限公司独立董事。
陈女士长期从事国际私法、国际经济法等教学与科研工作，研究
重点为国际商事仲裁制度、区际司法协助、国际贸易救济、南极国际
治理与南极条约体系等，在国际法学、国际商事争议解决、南极治理
等领域具有丰富的经验。主持国家与省部级项目多项，发表《国际贸
易救济法律制度中的非市场经济规则》等专著三部、《一带一路投资
的国际法》等合著三部，在国内外核心期刊发表论文五十余篇。现兼
任中国核建独立董事、中国国际私法学会常务理事、上海市法学会国
际法研究会、仲裁法研究会副会长、上海国际经济贸易仲裁委员会
（SHIAC）仲裁员等职。2023 年 7 月起任宝山钢铁股份有限公司独立
董事。
陈女士 1988 年 7 月获复旦大学法学学士学位，1991 年 7 月获复
旦大学法学硕士学位，2006 年 7 月获复旦大学法学博士学位。曾在德
国马克思普朗克国际公法与比较法研究所、美国耶鲁大学福克斯项
目、丹麦哥本哈根大学法学院担任访问学者，在美国弗吉尼亚大学法
学院中美富布莱特项目担任高级访问学者。
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关新平
智能产教融合平台首席科学家，“航空电子综合与体系集成”全国重
点实验室学术委员会副主任。 “国家杰出青年科学基金”获得者，“长
江学者特聘教授”， “国家百千万人才工程”国家级人选。
关先生长期从事网络系统的感知、传输和控制一体化设计理论与
应用等国际前沿课题的研究工作，构建了钢铁制造、装备研制等领域
的现场级网络控制系统并实现行业应用。主持完成 30 余项国家级和
省部级科研课题的研究工作，是“网络系统的设计、控制与优化”国
家自然科学基金委创新群体负责人，科技部重大科学仪器专项首席科
学家，国家自然科学基金委重大科研仪器项目负责人。在 IEEE TAC
等国际知名期刊发表期刊论文 300 余篇，研究成果获得国家自然科学
二等奖 2 项(排第 1、第 2)，教育部自然科学奖一等奖 2 项、上海市技
术发明一等奖 2 项（排名均为第 1），获国际 IEEE TCCPS 工业技术
卓越奖（同年唯一） 、“IEEE 模糊系统汇刊杰出论文奖” （国内学者首
次获奖）等。先后担任 IEEE TSMC-C、《自动化学报》等国内外知
名期刊编委,中国工程院院刊《信息与电子工程前沿》执行副主编，
担任 IEEE 等重要国际会议大会主席 7 次，国家重点专项“网络协同
制造与智能工厂”、 “工业软件”指南编制专家。现兼任上海市自动化
学会理事长、中国自动化学会常务理事、中国自动化学会“控制理论
专业委员会”副主任委员等职务。
关先生 1986 年 7 月获哈尔滨师范大学理学学士学位，1999 年 8
月获哈尔滨工业大学工学博士学位。
苏敏
产评估师。
苏女士在会计、财务及金融、企业管理领域拥有丰富的经验和深
厚的专业知识。曾任安徽省国资委产权管理局副局长，安徽省能源集
团有限公司副总经理、总会计师，中国海运(集团)总公司党组成员、
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总会计师，招商局金融集团有限公司党委副书记、总经理，招商局金
融集团有限公司总经理兼首席运营官(COO)，招商局金融控股有限公
司副总经理等职务。现兼任香港金融管理学院博士生导师。
苏女士 1990 年 7 月获上海财经大学经济学学士学位， 2002 年
李志青
委书记、副教授，绿色金融研究中心执行主任，环境经济研究中心主
任。
李先生主要研究领域为绿色金融、环境经济学、能源与气候变化
经济学等，长期跟踪研究绿色发展、绿色经济和绿色产业等理论与应
用问题，在绿色金融、ESG 等领域有着深厚的造诣。曾主持国家和省
部级等多项课题研究，出版《绿色金融概论》等专著 4 本，教材 6 本，
译著 1 本，在各类期刊杂志发表论文和文章百余篇。获上海市哲学社
会科学优秀成果奖、上海市浦江人才等奖项与荣誉称号。现兼任上海
市生态环境治理政策模拟与评估重点实验室副主任、上海市固定资产
投资研究会绿色发展专业委员会主任、上市公司苏州银行独立董事等
职务。
李先生 1997 年 7 月获复旦大学经济学学士学位，2003 年 3 月获
复旦大学经济学博士学位。曾在德国康斯坦茨大学、美国耶鲁大学担
任访问学者。
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