证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-47
秦川机床工具集团股份公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议
于 2025 年 7 月 18 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025 年 7 月
实际出席监事 4 名，会议由监事会主席华斌先生主持。本次会议召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
为贯彻落实党中央、国务院决策部署，深化国有企业监事会改革，按照中省
有关文件要求，结合中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期
安排》以及 2025 年修订的一系列规范性文件要求，公司制订了《监事会改革方
案》，分层分类推进监事会改革工作，集团公司及子公司不再设置监事会，集团
公司由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
更登记的议案》；
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
根据新《公司法》、
《上市公司章程指引（2025 年修订）》
《上市公司独立董事
管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作（2025 年修订）》以及《公司章程》等规定，公司拟对《董
事、监事选举办法》进行修订，删除关于监事选举相关内容，调整有权提名董事
候选人的股东的持股比例等内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为在保证不影响公司募集资金投资项目正常进行及风险可
控的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使
用效率，增加收益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意
公司继续对 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用额度不超过人民币 2.6
亿元的暂时闲置部分进行现金管理。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第 2 项至第 4 项议案内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
三、备查文件
第九届监事会第九次会议决议
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
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